Насирову объявили подозрение вмахинациях с возмещением НДС для агрохолдинга Бахматюка

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины и его советнику о подозрении в получении 5,5 млн. дол. США и более 21 млн. евро взятки за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления сумма неправомерной выгоды составила 722 млн. грн.

По данным следствия глава ДФС, возглавлявший службу в 2015-2016 годах (с мая 2015 по март 2017 года председателем ДФС был Роман Насиров) получил в 5,5 млн дол. США неправомерной выгоды за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 – августа 2016 гг.

За услуги в среднем он получал около 20% суммы возмещенного НДС. Средства поступали на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экспосадовца. Отправителем средств была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

При этом часть взятки – это непосредственно средства бюджетного возмещения НДС и конвертируемая в иностранную валюту.

«НАБУ и САП имеют доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени», - заявили в НАБУ.

В бюро отметили, что информацию по этому делу собирали еще с 2017 года.

Действия Романа Насирова и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК Украины. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч.4 ст. 369 УК Украины). Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно (в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины).

Что касается владельца агрохолдинга, то сейчас он подозревается НАБУ и САП в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». Речь идет об эксвладельце банка "Финансовая инициатива" и VAB-Банке Олеге Бахматюке, который в том числе является основателем агрохолдинга Ukrlandfarming.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейс Насирова: юрист рассказывает, как обвиняемые затягивают рассмотрение дела

Напомним, экспредседатель ГФС Роман Насиров с 2017 года обвиняется в еще одной масштабной коррупционной схеме. По данным следствия, в течение 2015 – 2016 годов Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО геоцентр" . Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн. Соответствующее дело слушает Высший антикоррупционный суд Украины.