НАБУ завершило расследование по стабилизационному кредиту VAB Банка

В минувшую субботу, 2 июля, НАБУ и САП финализировали расследование подозрения 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который предоставлен Нацбанком коммерческому ПАО «ВиЭйБи Банк». Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечаются подозреваемые: 9 должностных лиц Нацбанка, в т.ч.: экс-первый заместитель председатель НБУ; экс-заместитель председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»; заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка); трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО «ВиЭйБи Банк»;

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» - выделено в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Детали завершения расследования не уточняются. Отмечается лишь, что: «Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления. Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро », - говорится в сообщении.

Напомним, что стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка

Сообщалось, что Офис генерального прокурора Ирины Венедиктов с июня блокирует экстрадиции бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным решения правления Национального банка, направленные на выведение с рынка банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка. Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение. В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Бизнесмен, находясь за границей, выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Подробнее о том, кто и почему сливает дело о выводе средств из «ВиЭйБи Банка» читайте в статье Василия Белецкого "Между ГПУ и Бахматюком" на сайте ZN.UA.