США начали расследование причастности Deutsche Bank к отмыванию денег

20 июня, 14:00 Распечатать

В частности, Минюст проанализирует подозрительные сделки с участием юридических лиц, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

© marketwatch.com

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком законов в сфере противодействия отмыванию денег. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, расследование начали из-за сигналов от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая сообщила о выявлении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.

Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных сделках на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.

Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также другим регуляторам.

По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений, которые затем передали это дело в Минюст.

Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа — The Trump Organization.

Читайте также: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

16 апреля Палата представителей США направила повестки в крупнейшие международные банки с требованием предоставить информацию о сделках президента Дональда Трампа с российскими банками. При этом повестки получили Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group.

По материалам: Интерфакс / ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0