Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу — NYT

20 мая, 11:57 Распечатать

В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки этому банку в рамках расследования дела о финансах Трампа.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization © S_Kohl / depositphotos

Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не сделало. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на бывших работников банка.

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.

Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму свыше 2 миллиардов долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов, пишет NYT.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization.

Читайте также: Трамп подал в суд на Deutsche Bank, чтобы банк не раскрывал его финансы Конгрессу

16 апреля Палата представителей США направила повестки в крупнейшие международные банки с требованием предоставить информацию о сделках президента Дональда Трампа с российскими банками. При этом повестки получили Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group.

По материалам: ZN.UA / Deutsche Welle (Русская редакция) /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №22-23, 15 июня-21 июня Архив номеров | Содержание номера < >