В ФРГ российские олигархи могут не очень волноваться насчет санкций

Решение Евросоюза приравнять попытки обхода европейских санкций против России к уголовному преступлению вновь подогрело призывы конфисковать имущество людей, близких к Кремлю.

Однако, как пишет «Радио Свобода», западные эксперты пока не видят возможности быстрой конфискации. Главная проблема – установление личности российских владельцев собственности за рубежом.

В Германии было арестовано имущество лшь одного «друга Путина», основателя USM Holdings Алишера Усманова. В начале октября немецкие СМИ всклыхнуло сообщение о небывалом в истории ФРГ изъятии кллекции ценных картин на общую сумму 5 миллионов евро.

Ящики были перемещены на склад во время гарантийных работ на яхте "Дильбар" (Dilbar), принадлежавшей российскому предпринимателю Алишеру Усманову.

Стоимость построенной на немецкой верфи Lürssen 156-метровой яхты составляет 500 миллионов евро.

Ранее следствие конфисковало целую картинную галерею на вилле Усманова в баварском местечке Роттах-Эгерн на озере Тегернзее, где миллиардер обычно проводил время с октября по март. Предполагается, что стоимость собрания составит несколько десятков миллионов евро.

Германская полиция держит Усманова на прицеле давно. Германские правоохранительные органы вменяют олигарху в вину уклонение от уплаты налогов на сумму 555 миллионов евро. По информации журнала Forbes, общая сумма активов олигарха превышает 13 миллиардов евро.

После публикации так называемых "панамских документов" правоохранительные органы ФРГ получили достаточно улик о нелегальных транзакциях, совершённых Усмановым.

Однако лишь после введения 28 февраля этого года в связи с захватнической войной России в Украине санкций Евросоюза против лиц, близких к Владимиру Путину, дела в отношении Усманова получили ход.

Были проведены обыски в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Прокуратура "Мюнхен II" открыла дело на основании того, что Усманов должен был платить налоги в ФРГ, так как проживал здесь значительную часть времени. Одновременно прокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование по подозрению Усманова в отмывании денег и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Однако есть одно «но». По существующим нормативам, Усманов должен был добровольно заявить о находящемся в его владении имуществе, в том числе картинах, яхте, вилле и деньгах. Так как он этого не сделал, германские правоохранительные органы смогли временно конфисковать все принадлежащие ему ценности (ключевое слово – «временно»).

Если следствию удастся передать дело в суд, последует самый крупный уголовный процесс в истории ФРГ по обвинению в уклонении от налогов.

Усманов же отрицает свое долговременное проживание в Германии. Но защитить Усманова от германской юстиции сейчас не сможет никто.

Однако, кроме Усманова ни один близкий к Путину человек пока не попал в Германии под уголовное преследование. С чем это связано?

По информации немецкой НПО Finanzwende ("Финансовый переворот"), лишь через Danske bank из России на Запад в путинскую эпоху были выведены около 200 миллиардов евро. Эксперты считают, что через теневые структуры россиянам удалось разместить в Германии от 20 до 50 миллиардов евро. Однако пока выявить удалось не более четверти этого имущества. Как рассказал Радио Свобода представитель министерства финансов ФРГ, в ходе выполнения закона о санкциях в Германии было заморожено или попало под запрет транзакций лишь чуть больше 5 миллиардов евро.

В немецких городах множество зданий принадлежит российским фирмам или предприятиям с российским участием. Депутат бундестага от Свободной демократической партии Александер Ламбсдорфф считает, что российские бизнесмены обладают "огромным количеством недвижимости" в Берлине.

Во многих престижных кварталах, например, в новостройках района Шлахтензее на юго-западе Берлина, на почтовых ящиках фешенебельных домов значатся российские фамилии, а перед ними часто паркуются машины с московскими номерами. Исследования телерадиокомпаний rbb24 и ARD показывают, что с 2014 года россияне официально зарегистрировали в кадастровых ведомствах недвижимость на более чем 442 миллиона евро. Однако большая часть собственников имущества из России не выявлена.

Как разъяснил Радио Свобода эксперт по финансовым преступлениям НПО Finanzende Конрад Даффи, с тех пор как в Германии существует так называемый "Реестр прозрачности собственников активов", все нотариусы и риэлторы должны заявлять о подозрительных моментах в ведомство Financial Intelligence Unit (FIU), которое анализирует информацию об отмывании денег. Однако многие этого не делают.

Причина в том, что "немецкие риэлторы падки на нечестных клиентов", а нотариусы ничего не боятся из-за отсутствия должного контроля. Чтобы обезопасить себя, они лишь ограничиваются указанием на возможную проверку отмывания денег в договорах купли-продажи. Таким образом, ответственность переносится на покупателя, который обычно скрывается под подставными лицами или фирмами.

Председатель финансового комитета бундестага Алоиз Райнер подчеркивает, что его фракция ХДС/ХСС предлагает расширить следственные полномочия FIU и ввести обязательную ответственность банков, нотариусов и риэлторов за передачу информации о подозрительных сделках этому ведомству.

Как разъяснил Радио Свобода представитель Немецкого федерального банка (Bundesbank), есть много различных методов увода имущества из-под санкций. Покупка недвижимости – один из них.

Другой способ – участие в различных инвестиционных фондах или пирамидах из дочерних предприятий и долевого участия в активах. Переплетения фирм и долевого участия в них, которые могли бы стать объектом расследования западных налоговых и правоохранительных органов, почти невозможно распознать. Предприниматели переписывают свои активы на партнёров по бизнесу или родственников, как это было в случае с яхтой Усманова. Они также пытаются использовать инструменты правового государства, подавая иски против конфискации имущества и тем самым либо замедляя её, либо делая практически невозможной.

"Особая трудность заключается в том, что в определённых случаях отношения собственности или экономические права на имущественные ценности намеренно утаиваются, например, путём сложных конструкций различных предприятий, которые находятся за пределами Европы", пояснила представительница минфина ФРГ.

С официально зарегистрированным имуществом россиян проблем у германских органов власти не возникает. Однако прежде чем конфисковать нажитое незаконным путём имущество, необходимо знать, где и в чьих руках оно находится.

Эксперты также указывают на участие немецких адвокатов в сокрытии точного происхождения средств. Они прикрываются профессиональной тайной и таким образом могут утаивать сведения об отмывании денег.

Представитель министерства экономики ФРГ отметил в разговоре с Радио Свобода, что в Германии на самом деле нет полной информации о том, кто каким имуществом располагает. По его словам, все лица, обладающие капиталом на сумму более ста тысяч евро, должны добровольно сообщать об этом в Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA) и Немецкий федеральный банк. Но ключевое слово здесь – "добровольно".

Представитель Федерального банка Германии также подтвердил Радио Свобода, что правоохранительные органы могут устанавливать имущество, подпадающее под санкции, в рамках Закона о внешнеэкономической деятельности, как это произошло в случае с Усмановым. Но, по его словам, составление общего реестра имущества российских граждан в Германии пока не запланировано. Формально российские политики, чиновники и предприниматели должны сами заявлять о своём имуществе в Германии, если оно подпадает под запрет пользования, вытекающий из санкций. Трудно представить, что кто-то из них в здравом уме и твёрдой памяти пойдёт на это.

Как недавно сообщалось, офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью задержали в Лондоне трех человек, подозреваемых в отмывании денег. В частности, 58-летнего «крупного российского бизнесмена». Имя и фамилия задержанного не раскрываются, но ряд источников утверждает, что речь идет о российском олигархе, экс-совладельце «Альфа-банка» Михаиле Фридмане.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фридман предложил подарить Альфа-банк Украина государству