Офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали в Лондоне трех человек, подозреваемых в отмывании денег. Среди задержанных – 58-летний «крупный российский бизнесмен», сообщает BBC.
«Российский бизнесмен был арестован в лондонском особняке, в рамках операции задержаны еще два человека, имена ни одного из них не называются», - говорится в материале.
NEW: A 58-year-old man, described as a “wealthy Russian businessman”, has been arrested by the National Crime Agency’s Combatting Kleptocracy Cell on suspicion of offences including money laundering, the NCA said.
— First Edition (@FirstEdition) December 3, 2022
Кроме владельца дома, задержаны 35-летний сотрудник особняка и 39-летний мужчина (в своем доме в районе Пимлико), подозреваемый в участии в схеме по отмыванию денег. Второй задержанный пытался вынести из особняка сумку с тысячами фунтов стерлингов наличными и сопротивлялся полицейским.
Имя и фамилия задержанного не сообщается, но ряд источников сообщают, что речь идет о российском олигархе, экс-совладельце «Альфа-банка» Михаиле Фридмане. Позже всех трех задержанных отпустили под залог.
В операции по задержанию участвовали более 50 офицеров Отдела по борьбе с клептократией Нацагентства по борьбе с преступностью. После обыска в особняке изъяли несколько цифровых устройств и крупную сумма наличных.
Генеральный директор NCA Грэм Биггар отметил значительные успехи нового подразделения в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов.
С лета проведено около 100 операций против связанных с президентом РФ Владимиром Путиным элит и их пособников. Заморожены счета, чьи владельцы связаны с попавшими под санкции россиянами. Сегодняшняя операция – очередная в рамках усилий подразделения по прекращению деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.