Deutsche Bank объявил о расследовании крупного отмывания денег в России

31 июля, 2015, 15:58 Распечатать

Банк в своем официальном заявлении заявил, что расследует обстоятельства торговли акциями с участием определенных клиентов в Москве в режиме взаимозачета.

Банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц © Yahoo!News

Deutsche Bank AG признал, что впервые расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, сообщает Bloomberg.

Данные показывают, что франкфуртский банк потратил во втором квартале 1,2 млрд евро ($ 1,3 млрд) на судебные расходы, что более чем в два раза превышает предыдущие прогнозы аналитиков (550 миллионов евро).

"Банк расследует обстоятельства по поводу сделок с акциями, заключенными некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне, по принципу взаимозачета", - говорится в заявлении.

Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Один из крупнейших банков Германии также заявил, что уведомил о расследовании регуляторов и правоохранительные органы в таких странах как: Германия, Россия, Великобритания и США.

Читайте также: Во Франкфурте призвали Deutsche Bank "остановить кровавые деньги Януковича"

В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.

Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 13 октября-19 октября Архив номеров | Содержание номера < >