США расследуют отмывание денег российским филиалом Deutsche Bank – AFP

14 июля, 2015, 03:37 Распечатать
Отправить
Отправить

Российские клиенты пытались с помощью Deutsche Bank вывести из РФ несколько миллиардов долларов.

США расследуют отмывание денег российским филиалом Deutsche Bank – AFP
Российские клиенты безуспешно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве для сокрытия происхождение своих денег © Yahoo!News

Власти США расследуют финансовые транзакции в московском филиале Deutsche Bank на сумму в несколько миллиардов долларов на предмет незаконного вывода средств из России, сообщает со ссылкой на свой источник AFP.

Данное расследование началось еще в начале лета. Сообщается, что российские клиенты безуспешно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве для сокрытия происхождения своих денег.

Фактически Deutsche Bank мог быть использован для вывода из России доходов сомнительного происхождения при помощи так называемых "зеркальных сделок" в Москве и Лондоне.

Читайте так же: "Ощадбанк" через суд требует от РФ 15 млрд грн за убытки при аннексии Крыма

В начале июня сообщалось, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами на сумму 6 млрд дол. Эти незаконные действия происходили в течение четырех лет. Речь идет об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.

В апреле Deutsche Bank выплатит штраф на сумму 2,5 млрд долларов для урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по делу о манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (Libor). Кроме того, крупнейший немецкий банк будет обязан уволить семерых сотрудников, замешанных в этих операциях.

По материалам: AFP / Подготовил/ла : Дмитрий Кривошеев
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК