Украина снова просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта

15 июля, 15:52 Распечатать

Пол Манафорт — бывший советник заочно осужденного экс-президента Януковича.

© открытый источник

Генеральная прокуратура повторно просит США предоставить доступ к информации о банковском счете компании бывшего советника заочного осужденного экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что управление спецрасследований ГПУ расследует легализацию 750 тысяч долларов путем перечисления их на счет компании Davis Manafort якобы за поставку компьютерного оборудования в 2009 году. Так, в "черной бухгалтерии" ПР указано, что эта сумма была перечислена экс-советнику Януковича.

В июне 2018 года Украина направила запрос о международной правовой помощи компетентным органам США с просьбой предоставить доступ к информации по банковскому счету компании Davis Manafort в банке Wachovia Bank NA (сейчас — Wells Fargo).

В июне текущего года украинская Генпрокуратура решила отправить повторный запрос.

Суд предоставил прокуратуре соответствующее разрешение на доступ, в частности ко всей информации об открытии банковского счета Davis Manafort, к документам о движении средств по счету, к платежным поручениям, к документам о проведении финансового мониторинга, к выпискам с номерами телефонов, с которых проходило соединение системы "Клиент — банк".

Читайте также: Манафорт в 2018 году работал над выборами в Украине — WP

Бывшего главу избирательного штаба Трампа и политтехнолога осужденного экс-президента Украины Януковича Пола Манафорта осудили в США к 7,5 годам тюремного заключения. Кроме президента-беглеца Януковича, клиентами Манафорта были Ринат Ахметов, Борис Колесников, Андрей Клюев и Сергей Тигипко. На своих украинских клиентах Пол Манафорт заработал 60 миллионов долларов, а задекларировал лишь 14. Также различные обвинения были выдвинуты еще 33 связанным с штабом Дональда Трампа людям.

По материалам: ZN.UA / ukranews.com /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 12 октября-18 октября Архив номеров | Содержание номера < >