СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

С помощью конвертцентра коммерсанты вывели в тень 300 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, где отмывали сотни миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку.

"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли печати фиктивных предприятий, ноутбуки, документацию и налоговую отчетность. Также была наличность на сумму в 2,6 миллиона гривен. По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно 300 млн гривень.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось о том, что налоговики выявили конвертцентр с оборотом в 5 млрд грн.