СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

18 июля, 21:41 Распечатать

С помощью конвертцентра коммерсанты вывели в тень 300 млн грн.

Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку © mvs.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, где отмывали сотни миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку.

"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли печати фиктивных предприятий, ноутбуки, документацию и налоговую отчетность. Также была наличность на сумму в 2,6 миллиона гривен. По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно 300 млн гривень.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 1 миллиард гривень

Ранее сообщалось о том, что налоговики выявили конвертцентр с оборотом в 5 млрд грн.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №31, 24 августа-30 августа Архив номеров | Содержание номера < >