Госфинмониторинг отчитался о своей работе за 2021 год

Государственная служба финмониторинга Украины отчиталась о своей работе за прошлый год. Согласно опубликованному отчету, речь идет о противодействии отмыванию доходов, налоговых преступлений («встречных потоков» и «сверток»), финансовой деятельности лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и т.д.

Так, в прошлом году Госфинмониторинг направил правоохранителям 1170 материалов в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Их направили в:

• Национальную полицию Украины – 399 материалов;
• органы фискальной службы Украины – 265 материалов;
• Службу безопасности Украины – 239 материалов;
• органы прокуратуры – 117 материалов;
• Национальное антикоррупционное бюро Украины – 110 материалов;
• Государственное бюро расследований – 40 материалов.

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен», – отметили в Госфинмониторинге.

Кроме того, правоохранительным органам направили 160 материалов, связанных с подозрением в коррупции. В частности, их направили в:

• Национальное антикоррупционное бюро Украины – 110 материалов;
• Службу безопасности Украины – 27 материалов;
• Государственное бюро расследований – 15 материалов;
• Офис генерального прокурора – 5 материалов;
• Национальную полицию Украины – 2 материала;
• Государственную фискальную службу Украины – 1 обобщенный материал.

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 9,3 млрд гривен», – говорится в сообщении.

Что касается анализа подозрительных транзакций, имеющих признаков налоговых преступлений, в т.ч. с применением механизма «встречных потоков» и «сверток», то правоохранителям в прошлом году направили 111 материалов.

Так, связанные с механизмом проведения «встречных потоков» были направлены в:

• органы фискальной службы Украины – 48 материалов;
• Службу безопасности Украины – 48 материалов;
• Офис генерального прокурора – 9 материалов;
• Киевскую городскую прокуратуру – 2 материала;
• Национальную полицию Украины – 2 материала;
• Государственное бюро расследований – 1 материал.
• Национальное антикоррупционное бюро Украины – 1 материал.

«Общий объем «проконвертируемых» средств по этим материалам составляет – 22,85 млрд. гривен. В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 72,68 млн гривен», – указано в отчете.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумма "отмытых" денег в текущем году может достигать 81,9 млрд гривен - финмониторинг

Госфинмониторинг также отчитался о предупреждении и противодействии финансированию террористической деятельности, сепаратизма. В частности, в прошлом году правоохранителям было передано 109 материалов по финансовым операциям лиц, которые в том числе, по информации правоохранительных органов:

• могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма;
• публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины;
• применены санкции.

Среди таких материалов такие, что:

• содержали данные о финоперациях 118 физических лиц и 78 юридических лиц, по которым существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО);
• и связанные с осуществлением финансовых операций с участием 15 физических лиц и 66 юридических лиц, против которых Совет нацбезопасности ввел санкции, начиная с 2018 года;
• содержали информацию о 76 физических лицах, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных правонарушений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований;
• связанные с подозрениями в осуществлении финансовых операций с участием 22 физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп;
• содержали информацию об обнаруженных связях с Российской Федерацией.

Указанные материалы направили в:

• Службу безопасности Украины;
• Офис генерального прокурора;
• Государственную фискальную службу (один материал, связанный с финансовыми операциями лица, включенного в санкционный список OFAC).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парламент изменил правила финмониторинга при переводе наличных по Украине

Если говорить о международном сотрудничестве, то в Госфинмониторинге назвали следующие ключевые меры:

• с 26 по 30 апреля 2021 г. представители Украины под председательством Госфинмониторинга принимали участие в заседании Рабочей группы по оценкам и 61-м Пленарном заседании MONEYVAL («гибридный» режим);
• при содействии и согласии Комитета Совета Европы MONEYVAL в период с 22 по 25 июня 2021 г. представители Госфинмониторинга принимали участие в Пленарном заседании FATF (онлайн формат);
• с 28 июня по 9 июля 2021 г. представители Госфинмониторинга принимали участие в заседаниях Рабочих групп и 27-м Пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (онлайн формат);
• в рамках реализации совместного проекта международной технической помощи Госфинмониторинга и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Госфинмониторингом был получен современный программно-аппаратный комплекс для организации и проведения видеоконференций, встреч, круглых столов и т.д;
• с 26 по 28 июля 2021 г. представитель Госфинмониторинга принял участие в качестве эксперта в национальном семинаре по теме «Борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма: усиление способности компетентных органов Туркменистана». Данное мероприятие было организовано Региональным офисом в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности;
• с 13 по 17 декабря 2021 г. представители Украины под председательством Госфинмониторинга принимали участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 62-м Пленарном заседании MONEYVAL («гибридный» режим);
• 23 декабря 2021 г. представители Госфинмониторинга приняли участие в презентации Отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о типологии коррупционных преступлений в энергетическом секторе Украины;
• Госфинмониторингом подписаны Меморандумы о взаимопонимании с подразделениями финансовых разведок Королевства Саудовская Аравия, Республики Мальта и Святого Престола (Ватикан).

Напомним, что Госфинмониторинг выявил в 2020 году незаконные доходы на 76 миллиардов гривен.