Госфинмониторинг отчитался о своей работе за последние девять месяцев

В госслужбе сообщили, сколько материалов направили в правоохранительные органы.

Госфинмониторинг отчитался о своей работе за девять месяцев 2021 года. Как сообщили в пресс-службе, за указанное время госслужба направила в правоохранительные органы 933 материала, касающихся отмывания доходов полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В этих материалах сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другим преступлением, равняется 81,9 млрд. гривен.

Если говорить о расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, то в правоохранительные органы направлено 129 материалов. У них общая сумма финопераций составляет 7,9 млрд. гривен.

Кроме того, в милицию с начала года госслужба направила 83 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парламент изменил правила финмониторинга при переводе наличных по Украине

Напомним, что Госфинмониторинг обнаружил в 2020 году незаконные доходы на 76 миллиардов гривен.