Госфинмониторинг отчитался о своей работе за последние девять месяцев

26 октября, 2021, 18:46 Распечатать
Отправить
Отправить

В госслужбе сообщили, сколько материалов направили в правоохранительные органы.

Госфинмониторинг отчитался о своей работе за девять месяцев 2021 года. Как сообщили в пресс-службе, за указанное время госслужба направила в правоохранительные органы 933 материала, касающихся отмывания доходов полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В этих материалах сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другим преступлением, равняется 81,9 млрд. гривен.

Если говорить о расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, то в правоохранительные органы направлено 129 материалов. У них общая сумма финопераций составляет 7,9 млрд. гривен.

Кроме того, в милицию с начала года госслужба направила 83 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Читайте также: Парламент изменил правила финмониторинга при переводе наличных по Украине

Напомним, что Госфинмониторинг обнаружил в 2020 году незаконные доходы на 76 миллиардов гривен.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Юлия Москаленко
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК