Госфинмониторинг выявил в 2020 году незаконных доходов на 76 миллиардов гривень

Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы более 1 тысячи материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

"В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 204 материалы касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.

Плюс, обнаружили 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма.

В частности, 36 материалов - связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности ИГИЛ или других экстремистских групп;

27 материалов - связанные с подозрениями в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

Из 75-ти переданных материалов 10 материалов содержали информацию о выявленных связях с РФ.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финмониторинг выявил операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

Ранее состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Подписантами были председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский и председатель Комиссии Иван Рыжий.