Агенты ФБР в Кливленде обыскали в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Никого не арестовали, передает Fox News.
Optima – группа американских компаний с интересами в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square.
"Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский владеет крупной украинской группой "Приват", участники которой также входят в состав Optima", - сообщает местный сайт Cleveland.com.
Через Optima Management Group Коломойский скупал в Кливленде недвижимость.
Отмечается, что Optima владеет 55 объектами недвижимости, а также отелем Westin.
Источники Fox News сообщили, что расследуют отмывание денег и финансовые махинации.
Агенты ФБР также провели обыски в офисах компании в Майами во вторник.
В апреле прошлого года стало известно, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.
По плану бывших собственников Приватбанка, история с его денационализацией должна была завершиться к моменту старта рассмотрения апелляции в Лондонском суде. Подробнее читайте в статье Юлии Самаевой "Схема Optima" на ZN.UA.