Компании смогут указывать конечных бенефициаров в "Дії"

Президент Владимир Зеленский инициировал проект закона, который упростит передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах. Данный законопроект предусматривает воплощение всех международных обязательств Украины и одновременно максимальное упрощение для украинских компаний подачи информации для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія». Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации – среди приоритетов моей работы", – отметил Зеленский.

Документ предусматривает возможность быстрой и удобной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

Согласно законопроекту, юридические лица смогут в течение шести месяцев подать информацию либо уточнить ее.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Из пяти фракций Рады четыре политсилы меняли свои названия и бенефициаров

В Офисе президента напоминают о том, что Рада приняла в декабре 2019 года изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В специальном реестре отображается информация о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств для финансирования терроризма и других тяжких преступлений.

Ранее сообщалось о том, что Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы более тысячи материалов о обнаружения легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн. Среди прочего, кроме этого, 204 материалы касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.