В Днепропетровске раскрыли "конверт", который за два года "отмыл" более 250 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра, через который за два года было обналичено более 250 млн грн.

Как сообщила пресс-служба налоговой милиции в понедельник, 15 апреля, организатором конвертационного центра был 40-летний житель Днепропетровска, который привлек к работе еще трех специалистов с высшим экономическим образованием.

"Они подыскали и арендовали офисное помещение, открывали банковские счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", - говорится в сообщении.

Услугами данного конвертационного центра пользовались десятки предприятий различных регионов Украины.

Во время проведения обыска сотрудники налоговой милиции изъяли финансово-хозяйственную документацию, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей номинальных директоров, оргтехнику, жесткие диски.

По факту преступления было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212КК Украины (уклонение от уплаты налогов). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. !zn

Читайте также:

Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн

Налоговая раскрыла "конверт", помогший известным зернотрейдерам получить 67 млн грн НДС

Налоговой милиции запретили заниматься делами по уклонению от уплаты налогов на менее 573 тыс. грн