В Днепропетровске раскрыли "конверт", который за два года "отмыл" более 250 млн грн

15 апреля, 2013, 14:50 Распечатать
Отправить
Отправить

Предприимчивые четыре жителя Днепропетровска использовали счета в местных банках, сеть транзитных и фиктивных предприятий, а их услугами пользовались десятки предприятий различных регионов Украины.

В Днепропетровске раскрыли "конверт", который за два года "отмыл" более 250 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра, через который за два года было обналичено более 250 млн грн.

Как сообщила пресс-служба налоговой милиции в понедельник, 15 апреля, организатором конвертационного центра был 40-летний житель Днепропетровска, который привлек к работе еще трех специалистов с высшим экономическим образованием.

"Они подыскали и арендовали офисное помещение, открывали банковские счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", - говорится в сообщении.

Услугами данного конвертационного центра пользовались десятки предприятий различных регионов Украины.

Во время проведения обыска сотрудники налоговой милиции изъяли финансово-хозяйственную документацию, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей номинальных директоров, оргтехнику, жесткие диски.

По факту преступления было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212КК Украины (уклонение от уплаты налогов). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. !zn

Читайте также:

Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн

Налоговая раскрыла "конверт", помогший известным зернотрейдерам получить 67 млн грн НДС

Налоговой милиции запретили заниматься делами по уклонению от уплаты налогов на менее 573 тыс. грн

По материалам: Интерфакс-Украина / Подготовил/ла : Шульга Оля
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК