В Днепропетровске накрыли "прачечную", отмывшую 100 млн грн

14 июля, 2011, 16:03 Распечатать

В Днепропетровске на этой неделе сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2010-2011 гг. было незаконно переведено в наличные 100 млн грн.

© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, конвертцентр также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Деятельность центра организовали двое жителей Днепропетровска, использовавшие счета транзитных и фиктивных предприятий из Львовской и Черновицкой областей.

Основные направления минимизации уплаты НДС касались рынка зерна и частично торговли строительными материалами и металлопрокатом.

При обыске в конвертационном центре изъято более 300 тыс. грн. наличными, печати 26 «фиктивных и транзитных» предприятий, компьютерная техника с системой «клиент-банк», 36 пластиковых карточек.

Кроме того, на счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 200 тыс. грн.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Против него прокуратурой Бабушкинского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По материалам: УНИАН /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 13 октября-19 октября Архив номеров | Содержание номера < >