Налоговая раскрыла «конверт», помогший известным зернотрейдерам получить 67 млн грн НДС

По данным ГПСУ, клиентами конвертаторов были 12 предприятий-крупных зернотрейдеров, известных на рынке Украины, которые заявили к возмещению из государственного бюджета 67 млн грн НДС.

Для предоставления незаконных услуг организаторы центра использовали ряд фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных на территории Кировоградской и Одесской областей. В целом, в состав центра по минимизации налоговых обязательств по НДС входили 26 субъектов, контроль за которыми осуществляли три человека.

По указанному факту возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 и ч.2 ст. 366 УК Украины).

При одновременных обысков, проведенных в городе Одесса и в г. Светловодске Кировоградской области в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов дела и их автомобилях, изъято 191 тыс. грн. наличности, печати 8 субъектов хозяйствования, 5 компьютеров, 3 внешние магнитные накопители (флешки), 3 принтеры, 2 факсы, ноутбук, 8 блокнотов с записями черновой бухгалтерии, бланки с печатями указанных СХД, налоговые накладные зернотрейдеров, товаротранспортные накладные, договоры, реестры, сальдовые ведомости по средствам, расписки, другие документы первичного бухгалтерского учета, мобильные телефоны.

Одновременно проведено блокирование счетов в городах Одессе, Киеве, Харькове и Днепропетровске с привлечением сотрудников соответствующих территориальных подразделений налоговой милиции.

Организатора «конвертационного» центра задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений.