Ограничение P2P транзакций и заблокированные операции на 3,77 млрд грн: РФ потерпела очередные поражения на экономическом фронте

В Государственной службе финансового мониторинга Украины рассказали об очередных поражениях России на экономическом фронте по состоянию на 205-й день войны (16 сентября).

По сообщению службы, Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Действия РФ признаны противоречащими принципам организации и грубо нарушают ее стандарты.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Россия с 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Теперь РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Также произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Благодаря Госфинмониторингу исключена возможность осуществлять P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Ограничено участие в торгах для некоторых резидентов РФ, закрыты счета родственников кремлевских чиновников.

До 28,2 млрд грн увеличилась общая сумма финансовых операций, данные о которых переданы в правоохранительные и разведывательные органы.

Общая сумма заблокированных финансовых операций увеличилась до 3,77 млрд. грн.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина прекращает применение Меморандума с Беларусью по борьбе с отмыванием доходов: какие последствия для сообщницы РФ

О том, что нужно сделать, чтобы репутация РФ стала токсичной даже для стран, которые до сих пор помогают ей избегать ответственности и санкций, читайте в статье Вячеслава Черкашина «Чтобы наказать агрессора, кроме жестких санкций необходимо включить его в «черный список» ФАТФ».