Миндоходов подозревает WebMoney в отмывании денег и незаконных операциях с карточками

Оператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст.200 ч.1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.3 УК Украины).

Как говорится в сообщении Миндоходов в пятницу, в настоящее время работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства проводят досудебное расследование в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса.

"Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег", - отмечает Миндоходов.

В свою очередь в Нацбанке сообщили, что у WebMoney Transfer отсутствует разрешение на деятельность. "На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer... WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении Нацбанка.

"Банкам и небанковским финансовым учреждениям Украины учесть эти сведения и довести до сведения своих клиентов", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, представители налоговой 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.

Министерство доходов и сборов 12 июня заявило, что добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн в связи со значительными нарушениями в работе ООО "WebMoney Transfer" на территории Украины.

Позже пользователи жаловались, что не могут вывести свои средства на платежные карты, проводить платежи и просили компанию озвучить судьбу их денег. Компания попросила пользователей не паниковать и пообещала решить все вопросы с работой системы в ближайшее время. !zn

Читайте также:

Атакованная налоговиками WebMoney попросила пользователей не паниковать

Платежные операции в системе WebMoney в Украине частично парализованы

Миндоходов добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 миллионов гривен

Налоговая изъяла из украинского офиса WebMoney часть оборудования