ДО ДЕКАБРЯ УКРАИНА ПРОБУДЕТ В «ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

28 февраля, 2003, 00:00 Распечатать Выпуск №8, 28 февраля-7 марта

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) может исключить Украину из «черного с...

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) может исключить Украину из «черного списка» стран, не сотрудничающих с организацией, на своей декабрьской сессии после успешной демонстрации Украиной имплементации законов по борьбе с отмыванием денег. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Сергей Тигипко на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что НБУ разработал план мер по выполнению условий FATF, который презентовал представителям международных финансовых организаций. Как сообщает «Интерфакс-Украина», С.Тигипко подчеркнул, что к моменту вступления в силу закона о борьбе с отмыванием «грязных» денег — 10 июня этого года — Нацбанк и коммерческие банки должны быть полностью готовы к его имплементации. По его словам, план мер включает в себя усовершенствование нормативной базы и проверку ее исполнения, а также обучение работников банков.

Как сообщила в четверг радиостанция «Немецкая волна», Совет Европы и Украина разработают рабочий план по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Несколько европейских стран готовы пригласить на стажировку украинских экспертов соответствующего профиля. По словам высокопоставленного представителя Отдела борьбы с экономическими преступлениями Совета Европы Александра Сегера, в апреле в Киеве состоится семинар, на котором представители украинских властей, Совета Европы и других международных организаций разработают рабочий план борьбы с отмыванием «грязных» денег в Украине.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 20 октября-26 октября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно