Директор онлайн-казино получает деньги с платежей в "Дія", предоставляя услуги государству – СМИ

Исполнительный директор онлайн-казино Pin-Up.ua получает процент с платежей, проведенных через единый портал государственных услуг и приложение "Дія". Их обеспечивает компания, которой он также владеет, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные из открытых источников и информацию Министерства цифровой трансформации.

В Минцифре объяснили, что проведение платежей в "Дія" требует функционала процессинга, то есть обработки информации во время платежных операций. Проект не имеет собственной платежной системы, поэтому не может сам производить такие операции по законодательству и должен привлекать финансовую компанию.

Возможность обеспечивать процессинг получило ООО "Финансовая компания "Єдиний простір", владельцем которой является Игорь Зотько, основатель ООО "Укр Гейм Технолоджи". Последняя имеет лицензию на проведение азартных игр в интернете, по которой работает онлайн-казино Pin-Up.ua – в нем Зотько операционный директор.

"Єдиний простір" получает 1,5%-2,2% за уплату штрафов из-за нарушения правил дорожного движения, единого социального взноса или штрафа за несвоевременную уплату единого социального взноса, долга за исполнительное производство, единого налога и штрафа за неуплату единого налога, замены водительского удостоверения.

Через "Дія" также можно осуществить взносы в поддержку Вооруженных Сил Украины через платформу United24 и приобрести военные облигации, но в этих случаях комиссия не оплачивается.

Как отмечается, в 2022 году украинцы в общей сложности провели более 2,7 млн онлайн-оплат через "Дія", а в 2023-м – более 1,5 миллиона. Сколько денег от этих операций получил "Єдиний простір", в Минцифре не ответили. Согласно данным Opendatabot, в прошлом году доход упомянутого ООО составил 25,3 млн гривен, а в 2021 году – 9,3 млн. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тысяч до 2,7 миллиона грн.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не платят налоги 95% компаний из сферы «игорки». СБУ и БЭБ уже открыли 45 дел

Комментируя вовлеченность ФК "Єдиний простір", в Минцифре сказали, что первые платные услуги в "Дія" запустили через программу международной технической помощи "Электронное управление для подотчетности власти и участия громады" (EGAP). По данным министерства, донор сам производил отбор разработчика, которым стала IТ-компания Kitsoft – она и интегрировала платежную систему "Єдиний простір".

"Эта компания специализируется на создании IT-продуктов для государственных органов и бизнеса. Еще в 2021 году Kitsoft выиграла тендер стоимостью 38,4 млн грн на разработку Единого государственного портала электронных услуг по заказу ГП "Дія". Всего услугами этой ІТ-компании пользовались около 40 государственных органов, учреждений и организаций. Интересно, что в начале 2022 года более 15 государственных сайтов испытали массированную кибератаку из-за уязвимости системы управления содержимым сайта, разрабатываемой Kitsoft", – говорится в материале.

OSINT-расследователи Molfar и AIN.ua в мае 2022 пришли к выводу, что упомянутое онлайн-казино Pin-Up в Украине имеет юридические лица ООО "Пин-Ап" и ООО "Укр Гейм Технолоджи".

В январе этого года первая сменила название на ООО "Транитадевелопмент". Его основательница – Марина Ильина, глава PIN-UP Global. Украинский офис Pin-Up заявил, что рассматривал новосозданное общество как потенциального партнера своего бренда на момент лицензирования игорного рынка государства, но так не произошло.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

8 частных и один государственный банк помогали игорному бизнесу скрывать средства от налогообложения

"Марина Ильина кроме ООО "Пин-Ап" является основателем ООО "А-Тренд" через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком", – выяснили ранее расследователи Molfar.

Однако редакцией получено опровержение от ООО "Укр Гейм
Технолодж", которая сообщила: «что является единственным лицензированным согласно законодательства Украины организатором азартных игр под брендом «Pin-Up» в Украине с момента вступления в силу ЗУ «О государственном регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр».

В Pin-Up также заверили, что не имели деловых отношений с РФ или зарегистрированными там лицами на момент регистрации в Украине. В июне 2022 года компания Pin-Up Global официально заявила о выходе с российского рынка и передала активы новому владельцу.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр передала интернет-операторам и правоохранительным органам 1789 сайтов с нелегальными азартными играми, 55 сайтов с нелегальными лотереями, и список с 606 нелегальными игровыми заведениями. Однако, практически все запрещенные игорные сайты и салоны продолжают работать.