Поддержать
В Верховной Раде провели заседание временной следственной комиссии по преступлениям в сфере игорного бизнеса, в ходе которого оказалось, что в госбюджет налогами от «игорки» за год поступает всего 1,2% от общего оборота, сообщил член ВСК Алексей Жмеренецкий. Он рассказал, каким образом владельцы игорного бизнеса избегают уплаты налогов.
«Совокупный оборот легальной и нелегальной «игорки» в Украине 12-15 млрд грн в месяц, то есть до 180 млрд грн в год. При этом налогов в государственный бюджет за 2022 год поступило 730 миллионов гривень, а лицензионных сборов – 1,166 млрд грн, что составляет около 1,9 млрд грн в год, то есть - около 1,2% с оборота. В то же время, по оценкам Службы безопасности Украины, 95% всех компаний на рынке не платят налоги вообще», – написал Жмеренецкий в Facebook.
По его словам, есть несколько схем, с помощью которых участники игорного рынка избегают уплаты налогов. Наиболее популярным является так называемый метчинг.
«Шесть банков в сговоре с сотрудниками Национального банка с сетями супермаркетов и сетями автозаправочных станций запустили систему выплаты теневых зарплат работникам этих сетей. Когда игрок какого-то онлайн-казино пополняет счет для ставок и получает свои виртуальные баллы для игры, то реальные деньги идут на сервер платежной системы под видом перевода для какого-нибудь случайного частного лица, а фактически идут какому-нибудь продавцу магазина или уборщице заправки», – объяснил Жмеренецкий.
По его словам, такой перевод может «висеть» неделями в платежной системе, пока не будет определен конечный получатель. Таким образом, по словам народного депутата, зарплата условной уборщицы заправки поступает в течение месяца по частям в виде переводов от случайных игроков казино.
«Банки со счетов которых игроки перечисляют деньги также игнорируют то, что перевод не содержит данных о конечном получателе денег, а «зависает» в системе. Вместо этой черной зарплаты, магазины и заправки предоставляют игорным компаниям наличные деньги. Далее за эти наличные компании покупают зерно у «черных» фермеров, которое вывозится за границу, а вырученные от продажи зерна за границей деньги получают владельцы игорных компаний... Из-за этих схем остается возможность «гонять» деньги между Украиной и Россией. Сейчас изучаем схемы и, кроме «разборок» с органами власти, будем «латать» все обнаруженные дыры в законодательстве.», – добавил член ВСК.
Кроме того, как отметил Жмеренецкий, деньги могут выводиться через криптовалюту. Служба безопасности оценивает отмывание средств таким образом в 54 млрд грн в год или 30% из оборота «игорки». По словам члена ВСК, это валовой доход организаторов.
Жмеренецкий пояснил, что 25% от указанной суммы идет на расходы по организации преступной схемы – взятки и заработок всех посредников. В общем, это 13 млрд грн. Еще 5%, по словам депутата, идет на нелегальную рекламу игровых инструментов.
«То есть чистая прибыль игорных компаний составляет 36 миллиардов гривен в год, или 20% от общего оборота, которые получают организаторы за рубежом без налогов и учета. Государственный бюджет ежегодно теряет около 10 млрд гривен налогов», – добавил депутат.
По его словам, еще одной схемой является мискодинг. Суть ее в том, что игроки пополняют счета на игровых сайтах для ставок, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом 7995 транзакций, но дальше уже банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.
«В Украине таким преступным способом действовало девять банков, из которых шесть банков – системно, они обслуживали абсолютное большинство всех незаконных переводов «игорки» в стране. А один из этих банков обслуживает половину всех незаконных операций до сих пор», – отметил Жмеренецкий.
Он отметил, что в схемах массово используются платежные терминалы, так называемые пейбоксы. Как пояснил депутат, по ночам на них генерируются тысячи фиктивных транзакций якобы между карточками физлиц. В таких преступных схемах, по словам члена ВСК, фигурируют 2 млн банковских карт и 120 платежных терминалов.
«До сентября 2022 года никто из органов власти типа «не знал» о существовании этих схем. Нацбанк «не замечал», что по счетам гоняют схемные транзакции, пока полностью не изменили кадровый состав соответствующего департамента. Государственный Финансовый мониторинг также не замечал этих транзакций, потому что оказывается именно банки и финансовые компании (т.е. в нашем случае преступники) должны им о таком сообщать, как первичные финмониторинговые субъекты», – отметил Жмеренецкий.
По его словам, СБУ и Бюро экономической безопасности открыли 45 уголовных дел. Однако, как утверждает Жмеренецкий, продолжает работать один банк, обслуживающий половину всех нелегальных транзакций игорного бизнеса в стране.
«Все об этом знают и обещают в ближайшее время остановить, когда разберутся как… Среди подозреваемых – сотрудники Нацбанка, банков и финтех компаний, предоставлявших программное обеспечение для махинаций», – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что игорный бизнес нашел, как скрывать от государства оборот около 10 млрд грн в месяц. И в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк.
Следить в Телеграмме
Войти с помощью Facebook
Войти с помощью Twitter
Войти с помощью Google