8 частных и один государственный банк помогали игорному бизнесу скрывать средства от налогообложения

Игорный бизнес нашел, как скрывать от государства оборот около 10 млрд грн в месяц, и в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк. Об этом заявил первый заместитель руководителя финкомитета, народный депутат Ярослав Железняк.

"Девять банков предоставляли услугу по мискодингу (назначение банком субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующей его фактической деятельности, - ред.) и выводу этих денег. Если упрощенно: механизм обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но типа "за рекламные услуги" или что-то такое", - объяснил депутат.

"То есть это была достаточно открытая для рынка услуга, когда банки прекрасно отдавали себе отчет, что они делают и какой вред наносят бюджету. И, конечно, брали за это неплохие комиссионные (3-3.5% за эквайринг). Плюс разные предложения вывода в кэш, USDT и т.д.", - добавил он.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти весь игорный бизнес находится в тени, поэтому нет поступлений в госбюджет

По словам Железняка, особенно в этой схеме поразило то, что участие в предоставлении такой услуги для игорного бизнеса принимал один государственный банк.

"Название писать не буду, но там созвучно со словом газ (очевидно депутат намекает на "Укргазбанк", – ред.). Причем через него провели очень много денег. Еще раз, банк полностью государственный", – подчеркнул Железняк.

Второй момент, по словам депутата, поражает не меньше - один из частных банков, разоблаченный на этой схеме, даже после того, как делом занялись правоохранители, и дальше активно оказывает такую услугу.

"По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн/сутки Название тоже пока не пишу", - отметил депутат.

При этом, как утверждает Железняк, отмытые таким образом деньги выводились на "зарплатные" проекты, то есть, этими средствами украинцам выплачивали зарплаты.

"И здесь появляется еще один участник схемы - работодатель. Очень часто деньги от игроков использовались дальше - на так называемые "зарплатные проекты", или проще говоря "зарплаты в конверте". То есть банки дважды помогали избежать налогообложения", - отметил он.

По его словам, в схеме участвовали розничные сети торговли, имеющие тысячи работников, и которые использовали «зарплатные проекты» от этих банков и их финкомпаний.

«Что такое в этом случае «зарплатные проекты» от этих банков. Да все просто, это тоже самое что и «зарплата в конверте», только в безналичном варианте. Сотрудник официально получает часть белой зарплаты от своего официального работодателя (как правило минималку), а все остальное просто приходит на его карту от другого неизвестного ему субъекта. Это неизвестный субъект или какая-либо (фин)компания или даже физическое лицо, пополняющее свой счет в казино. Ну и налоги обычно никто не платит - для этого же все и существует", - заявил депутат.

В свою очередь торговая сеть рассчитывалась с казино/банком кэшем, который мог без проблем выводиться за границу.

"Например, через экспорт "черного" зерна. Комиссия банка где-то 2,5%", - утверждает Железняк.

По словам депутата, список этих компаний-работодателей уже есть.

"Там, откровенно, компании, которые, казалось, имеют нормальную репутацию. То есть, так казалось, пока не увидел документы", - отметил он.

"Краткий итог, крутится объем где-то более 120 млрд грн, где несколько раз выиграют все кроме Государства: на этапе уплаты налогов с прибылей казино, на этапе от уплаты налогов с выигрышей игроков, на этапе от уплаты налогов на выплате зарплат. Просто напомню, что все это происходит во время войны", – добавил депутат.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорный бизнес не оправдал ожиданий Зеленского

Напомним, в октябре 2022 года налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагалось прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари.

12 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения, уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.

А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн. грн. единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

6 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.