Дело Магнитского: крупнейший банк Дании признал себя виновным в мошенничестве против банков США в пользу россиян

Крупнейший банк Дании Danske Bank признал, что помогал россиянам в проведении многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, этот банк тайком переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ и других странах в финансовую систему США.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании 230 миллиардов долларов

"В течение многих лет Danske Bank обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", - заявил прокурор США Дэмиен Уильямс.

Из-за действий Danske Bank подозрительные клиенты смогли получить доступ к американским банкам, обработавшим от их имени 160 миллиардов долларов.

Согласно признанию и судебным документам, в период с 2008 по 2016 год Danske Bank предлагал банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia. У него была прибыльная бизнес-линия по обслуживанию клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без надзора. Сотрудники Danske Bank в Эстонии начали сговор с клиентами NRP, чтобы скрыть подлинный характер своих транзакций, в том числе с помощью подставных компаний, скрывавших фактическое владение средствами.

Danske Bank признал свою вину в сговоре в целях совершения банковского мошенничества. И будет привлечен к ответственности за многолетнее преступное поведение. В частности, выплатит компенсацию в размере 2 миллиарда долларов.

Напомним, 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из казны России. Именно это воровство обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В РФ наградили милиционеров, причастных к гибели Магнитского

Грандиозный скандал с отмыванием российских денег из-за датского Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег вычислили в 30 миллиардов долларов.

Двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин мог участвовать в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму 230 миллиардов долларов через эстонское отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank.

В 2019 году Danske Bank ушел из Эстонии после скандала с отмыванием российских денег.

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген после скандала покинул Danske Bank.

История "дела Магнитского"

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management.

Летом 2007 года российское отделение фонда Hermitage Capital заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Магнитский вел расследование, согласно которому в коррупционных схемах были замешаны многие высокопоставленные чиновники из силовых ведомств.

Незадолго до ареста Магнитский обвинил группу милицейских чинов и налоговых инспекторов в том, что они с помощью похищенных документов нескольких фирм Браудера украли из госбюджета 5,4 млрд рублей (230 млн долларов США) путем возмещения налога на добавленную стоимость.

24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Инициировал дело подполковник милиции Артем Кузнецов, а расследование вёл майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компании Firestone Duncan, семья Кузнецова потратила около 3 млн долларов в течение 3 лет, а семья Карпова - более 1 млн долларов.

В ноябре 2009 года, находясь в следственном изоляторе "Матросская тишина", Сергей Магнитский скончался.

Коллеги и родственники Магнитского уверены, что арест и смерть юриста связаны с его профессиональной деятельностью. По данным правозащитников, он содержался за решеткой в "пыточных" условиях. К тому же имеются обоснования полагать, что смерть Магнитского была спровоцирована его избиением.

"Список Магнитского"

Скандальное "дело Магнитского" распространилось далеко за пределы России, осложнив ее отношения с западными странами.

В апреле 2010 года американский сенатор Бенджамин Кардин предложил ввести санкции в отношении 60 российских чиновников, причастных, по его мнению, к гибели Магнитского.

Год спустя он внес в сенат законопроект "Об ответственности и верховенстве закона имени Сергея Магнитского", предусматривавший запрет на въезд в США и замораживание счетов лиц, попавших в черный список.

В итоге "закон Магнитского" был принят конгрессом и подписан президентом США Бараком Обамой в середине декабря 2012 года.

Российские власти негативно оценили принятие "закона Магнитского". Ответом Москвы стал так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами.

При этом в марте 2013 года Следственный комитет России закрыл уголовное дело о смерти Магнитского – согласно официальным выводам российских следователей, он был заключен под стражу на законных основаниях, не подвергался давлению или насилию в изоляторе, и его смерть наступила по естественной причине.