Россия отмывала через Danske Bank до 30 миллиардов долларов в год - Financial Times

5 сентября, 02:45 Распечатать

Пик отмывания денег пришелся на 2013 год - тогда за один только год через филиал банка провели транзакций на десятки миллиардов.

Danske Bank влип в скандал с российскими деньгами еще в 2007 году, но эта история тянется и по сей день © Flickr/Egon Philipp

Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов, говорится в черновой версии доклада, который имеется в распоряжении издания Financial Times, передает "Сегодня".

Доклад, сообщает издание, готовился по просьбе самого Danske Bank - банку необходимо было узнать, кто и когда впервые узнал о масштабных суммах российских денег, которые перемещались через его небольшой филиал в Эстонии.

Консалтинговая фирма Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год, начала проверку и представила итоговый отчет. В нем говорится, что пика объем транзакций через филиал достиг только к 2013 году: в этом году количество транзакций приблизилось к 80 тыс., а объем транзакций – к 30 миллиардам долларов.

Хотя не все эти транзакции были подозрительными, указывает газета, банк был обязан провести проверку по факту их выявления - чего там, конечно же, не сделали.

"Вначале объем подозрительных транзакций за 9-летний период оценивался в 3,9 млрд долларов. В июле критик российского правительства Билл Браудер и датская газета Berlingske заявили, что эта цифра выросла до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что окончательная сумма "несколько превысит" первоначальную оценку", – говорится в статье.

В докладе Promontory говорится, что после 2013 года "объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения" результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило "крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег".

Читайте также: В Минюсте США назвали имена задержанных по подозрению в отмывании денег россиян

Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.

По материалам: Financial Times /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №35, 22 сентября-28 сентября Архив номеров | Содержание номера < >