Более 16 тысяч компаний в Украине скрывают своих собственников

В Украине 16743 компании не указали своих конечных собственников, сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных собственниках. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

"Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах - мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

"Многие компании, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых "номиналов", то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т.д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных", - рассказывает адвокат Максим Лазарев.

"На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не представило данных о бенефициарах может создать банк, в котором оно будет открывать счет", - говорит он.

"Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени", - добавляет адвокат.

Ответственность за отсутствие этой информации лежит на юридическом лице.

Напомним, что Украина присоединилась к глобальному реестру бенефициаров. Министерство юстиции Украины, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве.