Почему Россия должна попасть в «черный список» FATF уже в этом месяце – эксперт для AML Intelligence

В этом месяце Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) соберется на очередное пленарное заседание в Париже. Группа сосредоточится на защите международной финансовой системы от рисков, возникающих от государств-изгоев и неблагополучных субъектов. В контексте продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины ожидается, что FATF отреагирует на огромные риски отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, которые происходят из России пишет глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский в колонке для профильного издания AML Intelligence.

На «институционном» уровне FATF уже дала оценку действиям России. Ссылаясь на то, что действия РФ «неприемлемо противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению», FATF приняла беспрецедентное решение и приостановила членство России в феврале 2023 года. В то же время члены Глобальной сети все еще ожидают «технического» ответа FATF, который сейчас разрабатывается.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Конгресс США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма

В заявлении о приостановлении членства упоминается обеспокоенность по поводу сообщений о торговле оружием между Российской Федерацией и юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России.

Таким образом, продолжая объективную риторику относительно «институционального» признания рисков, следующие шаги потенциально могут заключаться в формализации этого процесса путем признания и фиксации присущих России угроз, уязвимостей или специфических рисков для международной финансовой системы.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховная Рада обратилась к ООН с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма

Используя геополитические разногласия, Россия и нейтральные или приверженные Кремлю юрисдикции пытаются «политизировать» процесс выявления технических несоответствий России стандартам FATF.

Украина же предоставляет чистые факты.

Россия не улучшила свое поведение после приостановления членства в FATF, а наоборот, активизировала свои усилия, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и совместных усилий по противодействию отмыванию средств, терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения.

Существование значительных элементов этих рисков со стороны России, признанных и подтвержденных самой FATF, Генеральной Ассамблеей ООН, международными организациями, отдельными юрисдикциями и государственным сектором, нельзя игнорировать, в какой бы политической среде они ни оказались.

Процедуры FATF сами по себе не являются альтернативой реагированию на конкретные риски. Доверие к FATF зависит от его эффективности и быстрого реагирования на выявленные риски.

Поэтому параллельно с институциональной оценкой со стороны FATF было бы справедливо ожидать технической оценки рисков со стороны России.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Европарламенте уничтожение Каховской ГЭС назвали военным преступлением России

На прошлой неделе Россия разрушила дамбу в Новой Каховке на юге Украины, повлекши одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Это экоцид, который по своим масштабам и ущербу (кроме радиации) можно приравнять к применению ядерного оружия.

Российская Федерация уже вызывающе нарушила мировой порядок, основанный на правилах, начав агрессивное, неспровоцированное, полномасштабное вторжение в Украину.

Поскольку мы продолжаем наблюдать беспрецедентные экспоненциально возрастающие риски системы противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения со стороны России, открывается возможность для дальнейших беспрецедентных шагов. Россия была включена в «черный список» FATF в 2000 году, хотя тогда она представляла намного меньшую угрозу миру и глобальной финансовой безопасности.

Принимая во внимание значительный опыт FATF и его способность разбираться в сложных вопросах противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – на основе доверия и взаимоуважения внутри международного сообщества – можно не сомневаться, что какими бы ни были дальнейшие решения, они будут направленны на возвращение к миру и безопасности, а также ограничению возможностей злоумышленников проникать и отравлять мировую финансовую систему.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россия просит Индию о помощи, чтобы предотвратить глобальную финансовую изоляцию – Bloomberg

Напомним, что Россия усилила лоббистскую кампанию во избежание включения в «черный список» FATF. За последние недели Москва давила и шантажировала полдюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Мексику и ОАЭ – убеждала противодействовать ее попаданию в «черный» или «серый список».

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что представители РФ пытаются шантажировать членов FATF, что является еще одним примером грубого нарушения обязательств России. Ранее в Госфинмониторинге рассказали, что сделано для признания России государством, финансирующим терроризм.