Финансирование терроризма: Украина призывает внести Россию в "черный список" FATF из-за новых преступлений

Минфин и Госфинмониторинг планируют предложить Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внести РФ в "черный список" на заседании в Париже, которое состоится 19-23 июня. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Министр финансов Сергей Марченко официально попросил министров финансов и других ответственных за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF поддержать инициативу Украины.

Отмечается, что 24 февраля текущего года FATF приостановило членство РФ в организации. Однако этого мало.

"Россия размещает ядерное оружие в Беларуси, торгует оружием с Ираном, внесенным в "черный список", финансирует терроризм через ППК "Вагнер" и другие структуры, сотрудничает с Северной Кореей по ядерной программе, осуществляет массированные кибератаки на Украину и другие государства и использует криптовалюту для отмывания грязных денег. FATF была создана для противодействия таким атакам на глобальную безопасность", - отметил министр.

"Внесение России в "черный список" ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянно растущих рисков, которые создает Россия. Это защитит глобальную финансовую безопасность, поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах и остановить неспровоцированную и незаконную войну против Украины", - добавил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Россия также совершила ряд новых нарушений с момента приостановления ее членства, в частности:

• Террористические акты, создающие риски для тысяч гражданских лиц. В частности, 6 июня 2023 года Россия разрушила Каховскую дамбу в Херсонской области, вызвав одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия.
• Финансирование распространения ядерного оружия. Так, РФ утвердила передачу ядерного оружия Беларуси.
• РФ продолжает торговать оружием с юрисдикциями, на которые распространяются санкции ООН. Суда под российским и иранским флагами маскируют судоходные маршруты в Каспийском море, чтобы торговать оружием и избегать санкций.
• Рост киберрисков. В 2023 году Россия увеличила интенсивность кибершпионских атак на правительственные организации по меньшей мере 17 европейских стран.
• Усилия по обходу санкций. Россия использует виртуальные активы для обхода проверок по противодействию отмыванию денег и обходу экономических санкций.
• РФ подозревается в торговле людьми. В марте 2023 г. Международный уголовный суд обвинил ряд российских чиновников в принудительной депортации украинских детей из оккупированных регионов, что создало риск торговли людьми.
• Рост уровня коррупции. В марте 2023 года Россия официально вышла из Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO). Комитет Совета Европы MONEYVAL выразил обеспокоенность рисками увеличения уровня коррупции со стороны России.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Гааге начались слушания о признании нарушения Россией антитеррористического соглашения ООН

Напомним, что во время пленарного заседания Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), которое проходило с 20 по 24 февраля в г. Париж (Франция), Украина подняла вопрос санкционирования РФ за финансирование терроризма.