Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на понад 100 мільярдів гривень

Державна служба фінансового моніторингу України упродовж 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з незаконною легалізацією грошей, на суму 102,1 мільярда гривень.

Протягом минулого року за цими фактами правоохоронцям направили 1122 справи, повідомили у пресслужбі Держфінмоніторингу.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

У Міноборони виявлено порушень на 10 млрд грн: Умєров анонсував нові кримінальні справи

У відомстві додали, що в 2023 році сума зупинених фінансових операцій та заблокованих грошей склала 4,1 мільярда гривень.

«Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку Росії та Білорусі проти України (зокрема діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)», − зауважили у пресслужбі.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Аудитслужба виявила на ДП "Документ" фінансові порушення на десятки мільйонів гривень

Зокрема, за минулий рік Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 267 таких матеріалів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело низку обшуків у справі про начебто незаконну діяльність онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру.