Обшуки НАБУ у Sense Bank стосуються застави Галущенка — депутат

У справі Національного антикорупційного бюро «Форест Гамп»  детективи та прокурори проводять обшуки безпосередньо у нині відстороненого від посади голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка, пише «Економічна правда». Водночас Sense Bank фігурує у справі про внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а на опублікованому НАБУ фрагменті розмови учасників схеми йдеться про «оплату навчання дітей» за рахунок, ймовірно, незаконно набутих грошей.

Так, навесні на опублікованих «Українською правдою» даних із «плівок Міндіча» йшлося про те, що у травні 2025 року фігуранти попередньої справи НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради Sense Bank до винесення відповідного рішення Національного банку України. Зокрема, мова йшла про «квоти» на їх користь у раді банку, аби контролювати його рішення у майбутньому.

Серед членів наглядової ради, яких згодом затвердив НБУ, був і Микола Гладищенко. Він був представлений як незалежний член (не представник держави). Водночас вибір його кандидатури критикували заступник міністра фінансів Юрій Драганчук та представник ЄБРР у номінаційному комітеті.

У травні цього року, після публікації вище згаданих розмов, Гладищенка тимчасово відсторонили від виконання повноважень у наглядовій раді банку.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Справа «Мідас»: ВАКС залишив під вартою ексміністра Галущенка, але зменшив заставу на 50 млн гривень

Водночас саме через Sense Bank сплачували частину грошей для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка. А в червні цього року Служба безпеки України затримала колишнього радника голови наглядової ради Sense Bank бізнесмена Василя Веселого, який також фігурує у «плівках Міндіча». Саме Веселий та Олександр Цукерман обговорювали призначення «своїх» людей до нового складу ради банку, у тому числі згадували прізвище Гладищенка. В НАБУ припускали, що заставу за Галущенка через рахунки банку вносили в обхід фінансового моніторингу.

«За версією слідства, невстановлені особи з офісу президента поставили перед тодішньою заступницею керівника ОП Іриною Мудрою завдання взяти банк під контроль ОП, щоб не допустити контролю над ним інших владних структур. Детектив стверджує, що цю ініціативу нібито підтримували представники керівництва наглядової ради та правління банку. Надалі, за версією слідства, Ірина Мудра мала організувати залучення коштів для внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка», - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Посадовцями Sense Bank, які могли фігурувати у цій схемі, він називає голову правління банку Олексія Ступака, начальницю Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Людмилу Снігур та власне Миколу Гладищенка.

Водночас представники банку неодноразово спілкувались із Іриною Мудрою, Максимом Микитасем та іншими бізнесменами про проведення безготівкових переказів через банк для подальшого внесення застави за Галущенка.

При цьому низка траншів компанії та банк проводили так, щоб обійти автоматизовану систему контролю операцій, які підлягали перевірці Держфінмоніторингу.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Пронін каже, що Фінмон не давав відповідей НАБУ, бо «не було підозр»

Таким чином на внесення застави Галущенку (150 млн грн) безпосередньо з рахунків у Sense Bank на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло 50 млн грн. Ще 37,86 млн грн пройшло з рахунку «Гіран Констракт» у Sense Bank через «Тетрас Оптіма».

«Сумарно пов’язаний із Sense Bank грошовий потік до застави становить щонайменше 87,86 млн грн, але частина коштів була транзитною», - нагадав Железняк.

За словами депутата, слідство вважає, що саме за пособництва колишнього голови наглядової ради Миколи Гладишенка до внесення застави було залучено ТОВ «Тетрас Оптіма», через яке перерахували 54 млн грн, з яких 37,86 млн грн перед цим надійшли з рахунку в Sense Bank.

Нагадаємо, НАБУ та САП 19 серпня проводять слідчі дії у чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців офісу президента України та інших осіб. За даними ZN.UA, мова йде про заступницю голови офісу президента Ірину Мудру, народного депутата із колишньої «ОПЗЖ» Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Також у справі фігурує підозрюваний в рейдерстві низки підприємств бізнесмен Василь Астіон.