Колишній нардеп у змові з іншими посадовцями завдали шкоди банку на понад 160 млн гривень

Завершилося розслідування у справі стосовно колишнього Голови Комітету ВР, посадовців СБУ, АРМА та державного підприємства, повідомляє у Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно семи осіб, серед яких голова комітету Верховної Ради VIII скликання, посадовці СБУ та АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

03 жовтня САП та НАБУ повідомили указаним особам про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в частині завданих збитків, які за результатами досудового розслідування встановлені у сумі понад 160 млн грн.

За версією слідства, у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок і низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).

Щоби уникнути іпотечних зобов’язань та отримати можливість продати збудовану житлову нерухомість, народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівників підрозділу АРМА та державного підприємства «ССЕТАМ», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

За інформацією САП, особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Апеляція ВАКС арештувала колишнього гендиректора ДП "СЕТАМ" за масштабні махінації

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю і тою, яку сплатили зловмисники.

Також слідством зібрані докази того, що колишній народний депутат та його помічник надавали начальнику відділення ГСУ СБУ за вчинювані останнім дії неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та об’єкту нерухомості на загальну суму близько 3 млн грн.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Махінації з арештованим майном: оголошено підозри представникам АРМА і ДП "СЕТАМ"

Нагадаємо, ще в кінці минулого року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування зловживань з боку Бюро економічної безпеки, Агентства з розшуку та менеджменту активів, митниці і податкової. Ця комісія розглядала серед іншого й діяльність ДП «СЕТАМ», що підпорядковувалося Мін’юсту і через яке було реалізоване арештоване майно. Детальніше про цю історію читайте в матеріалі Олександра Лємєнова "АРМА: приватна біржа проти державної системи е-торгів" на ZN.UA.