Джерела повідомляють, що зараз також перевіряється наявність порушень банком Deutsche Bank санкційного режиму щодо Росії, пише британське видання The Financial Times.
Мінюсту США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $ 6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії.
Міністерство юстиції США і управління фінансових послуг Нью-Йорка розширюють масштаб їх перевірки стосовно банку в зв'язку з тим, що нібито "дзеркальні" операції здійснювалися в доларах і з участю банкіра, який є громадянином США.
Видання підкреслює, що таке розслідування справи про порушення режиму санкцій з боку великого банку, проводять вперше.
"Головне" питання в цьому розслідуванні до Тіма Вісвелла – громадянина США , який раніше очолював відділ акцій Deutsche Bank в Росії і був відсторонений від посади за результатами внутрішнього розслідування.
Американська влада також вивчають, чи були у Deutsche Bank адекватні програми дотримання правових норм в умовах санкцій проти РФ, і чи передавалася точна інформація регуляторам.
У серпні стало відомо, що Міністерство юстиції США підключилася до розслідування справи продоларових торгів Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами. Трохи раніше найбільший німецький банк
вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих угод наросійському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.
На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.
Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.