Источники сообщают, что сейчас также проверяется наличие нарушений банком Deutsche Bank санкционного режима в отношении России, пишет британское издание The Financial Times.
Минюстиции США расследует дело об осуществлении крупнейшим банком Германии Deutsche Bank AG анализа транзакций на $ 6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.
Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб их проверки в отношении банка в связи с тем, что якобы "зеркальные" сделки совершались в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США.
Издание подчеркивает, что такое расследование дела о нарушении режима санкций со стороны крупного банка, проводят впервые.
"Главный" вопрос в этом расследовании к Тиму Висвеллу – гражданину США , который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.
Американские власти также изучают, были ли у Deutsche Bank адекватные программы соблюдения правовых норм в условиях санкций против РФ, и передавалась ли точная информация регуляторам.
В августе стало известно, что Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела одолларовых торгов Deutsche Bank AG, которые проводились российскими клиентами. Немногим ранее крупнейший немецкий банк впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций.