Deutsche Bank (DB) повинен виплатити владі США штраф у розмірі 200 млн дол за те, що проводив операції з країнами, щодо яких Сполучені Штати ввели санкції, повідомляє агентство AFP з посиланням на анонімне джерело.
Повідомляється, підрозділ DB в США підозрюють у проведенні операцій з клієнтами з Ірану та Сирії. Згідно з інформацією агентства, DB вже досяг угоди про виплати штрафу з американським органом фінансового нагляду DFS, а також з Федеральною резервною системою США.
Проте на цьому скандал для DB ще не буде вичерпаний, адже претензії до банку є також і у Мін'юсту США. Також співробітників Deutsche Bank підозрюють у відмиванні російських грошей.
У жовтні агентство Bloomberg повідомило, що французький банк Credit Agricole погодився заплатити 800 млн дол для врегулювання претензій Мін'юсту США з приводу порушення режиму санкцій до Ірану і Судану.
У серпні стало відомо, що Міністерство юстиції США підключилася до розслідування справи продоларових торгів Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами. Трохи раніше найбільший німецький банк
вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих угод наросійському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.
На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.
Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.