Deutsche Bank (DB) должен выплатить властям США штраф в размере 200 млн дол за то, что проводил операции со странами, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции, сообщает агентство AFP со ссылкой на анонимный источник.
Сообщается, подразделение DB в США подозревают в проведении операций с клиентами из Ирана и Сирии. Согласно информации агентства, DB уже достиг соглашения о выплате штрафа с американским органом финансового надзора DFS, а также с Федеральной резервной системой США.
Однако на этом скандал для DB еще не будет исчерпан, ведь претензии к банку есть также и у Минюста США. Также сотрудников Deutsche Bank подозревают в отмывании российских денег.
В октябре агентство Bloomberg сообщило, что французский банк Credit Agricole согласился заплатить 800 млн дол для урегулирования претензий Минюста США по поводу нарушения режима санкций в отношении Ирана и Судана.
В августе стало известно, что Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела о долларовых торгов Deutsche Bank AG, которые проводились российскими клиентами. Немногим ранее крупнейший немецкий банк впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.