Державна служба фінмоніторингу України відзвітувала про свою роботу за минулий рік. Згідно з опублікованим звітом, мова йде про протидію відмиванню доходів, податкових злочинів («зустрічних потоків» та «скруток»), фінансової діяльності осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму тощо.
Так, минулого року Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 1 170 матеріалів в рамках протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Їх направили до:
- Національної поліції України – 399 матеріалів;
- органів фіскальної служби України – 265 матеріалів;
- Служби безпеки України – 239 матеріалів;
- органів прокуратури – 117 матеріалів;
- Національного антикорупційного бюро України – 110 матеріалів;
- Державного бюро розслідувань – 40 матеріалів.
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд гривень», – зазначили у Держфінмоніторингу.
Крім того, правоохоронним органам направили 160 матеріалів, пов’язаних із підозрою в корупції. Зокрема, їх направили до:
- Національного антикорупційного бюро України – 110 матеріалів;
- Служби безпеки України – 27 матеріалів;
- Державного бюро розслідувань – 15 матеріалів;
- Офісу генерального прокурора – 5 матеріалів;
- Національної поліції України – 2 матеріали;
- Державної фіскальної служби України 1 узагальнений матеріал.
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,3 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.
Що стосується аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток», то правоохоронцям минулого року направили 111 матеріалів.
Так, пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків» направили до:
- органів фіскальної служби України – 48 матеріалів;
- Служби безпеки України – 48 матеріалів;
- Офісу Генерального прокурора – 9 матеріалів;
- Київської міської прокуратури – 2 матеріали;
- Національної поліції України – 2 матеріали;
- Державного бюро розслідувань – 1 матеріал.
- Національного антикорупційного бюро України – 1 матеріал.
«Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 22,85 млрд гривень. У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 72,68 млн гривень», – вказано у звіті.
Держфінмоніторинг також відзвітував про попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Зокрема, минулого року правоохоронцям було передано 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів:
- можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму;
- публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України;
- застосовано санкції.
Серед таких матеріалів такі, що:
- містили дані про фіноперації 118 фізичних осіб та 78 юридичних осіб, щодо яких існують підозри у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань в ОРДЛО);
- і пов’язані із здійсненням фінансових операцій за участю 15 фізичних осіб та 66 юридичних осіб, проти яких Рада нацбезпеки ввела санкції, починаючи з 2018 року;
- містили інформацію стосовно 76 фізичних осіб, щодо яких існують підозри у причетності до вчинення кримінальних правопорушень – найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
- пов’язані з підозрами у здійсненні фінансових операцій за участю 22-ох фізичних осіб, можливо причетних до фінансування міжнародних терористичних організацій та/або екстремістських груп;
- містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.
Вказані матеріали направили до:
- Служби безпеки України;
- Офісу генерального прокурора;
- Державної фіскальної служби (один матеріал, пов'язаний з фінансовими операціями особи, яка включена до санкційного списку OFAC).
Якщо говорити про міжнародне співробітництво, то в Держфінмоніторингу назвали такі ключові заходи:
- з 26 по 30 квітня 2021 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу брали участь у засіданні Робочої групи з оцінок та 61-му Пленарному засіданні MONEYVAL («гібридний» режим);
- за сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 22 по 25 червня 2021 р. представники Держфінмоніторингу брали участь у Пленарному засіданні FATF (онлайн формат);
- з 28 червня по 9 липня 2021 р. представники Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (онлайн формат);
- у рамках реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги Держфінмоніторингу та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Держфінмоніторингом отримано сучасний програмно-апаратний комплекс для організації та проведення відеоконференцій, зустрічей, круглих столів і т.д;
- з 26 по 28 липня 2021 р. представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у національному семінарі на тему «Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: посилення спроможності компетентних органів Туркменістану». Зазначений захід був організований Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності;
- з 13 по 17 грудня 2021 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL («гібридний» режим);
- 23 грудня 2021 р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у презентації Звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі України;
- Держфінмоніторингом підписано Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок Королівства Саудівська Аравія, Республіки Мальта та Святого Престолу (Ватикану).
Нагадаємо, що Держфінмоніторинг виявив у 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень.