Правоохоронці повідомили про підозру колишнім керівникам ліквідованого "Дельта Банку". Колишній голові Ради директорів і заступнику начальника відділу корпоративного бізнесу банку, а також директору одного із товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень. Відповідні повыдомлення трьом підозрюваним вручили в понеділок, 23 грудня, повідомили в Національній поліції.
За даними слідства, керівництво АТ "Дельта Банк" протягом 2012-2015 років видавало кредити підконтрольній фіктивній компанії. На підставі фіктивних договорів грошові кошти виводилися з України на рахунки підконтрольних офшорних фірм.
Слідство стверджує, що для прикриття незаконної діяльності топ-менеджери банку несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи, а також вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему. Причетність інших працівників банку до цієї "схемі" перевіряється.
Досудове слідство вели слідчі столичної поліції за оперативної підтримки Департаменту кіберполіції і під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.
DT.UA писало, що банкрутство "Дельта Банку" стало найбільшим на банківському ринку за всю історію незалежної України.
ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж в банк була введена тимчасова адміністрація. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" було прийнято Нацбанком 2 жовтня того ж року.
До літа 2019 року вкладникам "Дельта Банку" в межах гарантійної суми були виплачені майже 16 млрд гривень компенсації, або майже 97% запланованих виплат.
Детальніше про банкрутстсво "Дельта Банку" і судову тяганину з Фондом гарантування вкладів читайте у матеріалі Юлії Самаєвої "Fake Forensic" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".