Правоохранители сообщили о подозрении бывшим руководителям ликвидированного "Дельта Банка". Бывшей главе Совета директоров и заместителю начальнику отдела корпоративного бизнеса банка, а также директору одного из обществ с ограниченной ответственностью инкриминируют расхищение 4,4 млрд гривень. Соответсвующие уведомления троим подозреваемым вручили в понедельник, 23 декабря, сообщили в Национальной полиции.
По данным следствия, руководство АО "Дельта Банк" в течение 2012-2015 годов выдавало кредиты подконтрольной фиктивной компании. На основании фиктивных договоров денежные средства выводились из Украины на счета подконтрольных оффшорных фирм.
Следствие утверждает, что для прикрытия незаконной деятельности топ-менеджеры банка несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, а также вносили неправдивые ведомости в автоматизированную банковскую систему. Причастность других сотрудников банка к этой "схеме" проверяется.
Досудебное следствие вели следователи столичной полиции при оперативной поддержке Департамента киберполиции и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
ZN.UA писало, что банкротство "Дельта Банка" стало крупнейшим на банковском рынке за всю историю независимой Украины.
ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" было принято Нацбанком 2 октября того же года.
К лету 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены почти 16 млрд гривень компенсации, ли почти 97% запланированных выплат.
Подробнее о банкротстве "Дельта Банка" и судебных тяжбах с Фондом гарантирования вкладов читайте в материале Юлии Самаевой "Fake Forensic" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".