У США розслідують діяльність пов'язаної з Романом Абрамовичем фірми – NYT

10 серпня, 2022, 02:43 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Компанія Concord Management здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера.

У США розслідують діяльність пов'язаної з Романом Абрамовичем фірми – NYT
© allmir.net

Комісія з цінних паперів і бірж та ФБР розслідують діяльність Concord Management, невеликої інвестиційної консультаційної фірми, яка контролювала мільярди доларів інвестицій хедж-фонду для російського олігарха Романа Абрамовича. Про це повідомляє The New York Times.

Розслідування зосереджені на тому, як соратники Абрамовича використовували низку офшорних підставних компаній, щоб фінансувати десятки американських хедж-фондів на суму до $8 млрд упродовж останніх 20 років. Влада шукає інформацію про потік грошей через дюжину підставних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.

Читайте також: Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) почала видавати повістки в суд у рамках розслідування, а юристи бостонського офісу SEC почали опитувати людей, знайомих з діяльністю Concord. Агенти ФБР, що базуються в Нью-Йорку, також провели інтерв'ю в межах розслідування, яке є окремим від розслідування SEC.

У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: Санкції ЄС: Абрамович та Усманов вимагають від ЄС «компенсувати збитки»

Related video

Нагадаємо, у червні влада в США звинуватила російського бізнесмена Романа Абрамовича у незаконному вивезенні двох літаків американського виробництва без ліцензії, що є прямим порушенням американських санкцій проти Росії. Абрамович зробив своїх дітей бенефіціарами низки "підставних організацій", які володіли літаками Boeing 787 Dreamliner та Gulfstream G650 ER, проте насправді продовжив сам розпоряджатися ними.

Підготував/ла : Юлія Лавришин
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК