У США розслідують діяльність пов'язаної з Романом Абрамовичем фірми – NYT

Комісія з цінних паперів і бірж та ФБР розслідують діяльність Concord Management, невеликої інвестиційної консультаційної фірми, яка контролювала мільярди доларів інвестицій хедж-фонду для російського олігарха Романа Абрамовича. Про це повідомляє The New York Times.

Розслідування зосереджені на тому, як соратники Абрамовича використовували низку офшорних підставних компаній, щоб фінансувати десятки американських хедж-фондів на суму до $8 млрд упродовж останніх 20 років. Влада шукає інформацію про потік грошей через дюжину підставних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) почала видавати повістки в суд у рамках розслідування, а юристи бостонського офісу SEC почали опитувати людей, знайомих з діяльністю Concord. Агенти ФБР, що базуються в Нью-Йорку, також провели інтерв'ю в межах розслідування, яке є окремим від розслідування SEC.

У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Санкції ЄС: Абрамович та Усманов вимагають від ЄС «компенсувати збитки»

Нагадаємо, у червні влада в США звинуватила російського бізнесмена Романа Абрамовича у незаконному вивезенні двох літаків американського виробництва без ліцензії, що є прямим порушенням американських санкцій проти Росії. Абрамович зробив своїх дітей бенефіціарами низки "підставних організацій", які володіли літаками Boeing 787 Dreamliner та Gulfstream G650 ER, проте насправді продовжив сам розпоряджатися ними.