У Манафорта є борги перед екс-депутатом з України і російським олігархом - NYT

Фінансові записи з Кіпру, де Пол Манафорт мав банківські рахунки під час роботи в Україні, доводять, що колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа заборгував російським зацікавленим колам не менше 17 мільйонів доларів. І цей борг у нього був навіть тоді, коли він очолив кампанію кандидата-республіканця.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, додаючи, що борги були у фіктивних компаній, пов'язаних з Манафортом, які він використовував, коли був політичним консультантом проросійської "Партії регіонів" в Україні. Кіпрські документи, які опинилися в розпорядженні видання, включають фінансові звіти компаній, які були частиною складної мережі з більше десятка юридичних суб'єктів, які переводили мільйони доларів між собою у вигляді боргів, платежів і комісій.

Записи, в яких розкриваються деталі про численні борги, були затверджені бухгалтерською фірмою в грудні 2015 року, за кілька місяців до того, як Манафорт приєднався до команда Трампа. Документи були передані уряду Кіпру в 2016 році. Видання зауважує, що інформація у них підтверджує слова російського олігарха Олега Дерипаски про те, що Манафорт і його партнери заборгували йому 19 мільйонів доларів за провальну інвестицію в українську мережу кабельного телебачення.

New York Times пише, що показало кіпрські документи представнику Манафорта Джейсону Малоні. Той назвав їх "застарілими і такими, що не відображають нинішній фінансовий стан".

"Манафорт не має боргів ні перед Дерипаскою, ні перед Партією регіонів. І в нього не було їх в момент, коли він почав працювати на кампанію Трампа", - наголосив Малоні.

Втім, кіпрські документи розкривають деталі роботи Манафорта до того, як він приєднався до команди американського президента. В них йдеться про трансакції за 2012 і 2013 роки, коли Манафорт активно працював в Україні. Один із зафіксованих на Кіпрі боргів американського політтехнолога становить 7,8 мільйонів доларів. Їх він заборгував зареєстрованій на Віргінських островах компанії Oguster Management Limited. Вона належить Олегу Дерипасці. Боржником виступає кіпрська компанія LOAV Advisers, яка, згідно з позовом російського олігарха, належить Манафорту. Борг отриманий під процентну ставку на рівні 2% і "не має визначеної дати сплати".

Також кіпрська компанія Манафорта заборгувала 9,9 мільйонів доларів Lucicle Consultants, яка теж зареєстрована на Кіпрі і пов'язана з колишнім українським депутатом від "Партії регіонів" Івану Фурсіну. Зокрема, компанія належить зареєстрованій в Сейнт-Кіттс і Невісі Mistaro Ventures, яку Фурсін вказав у своїй фінансовій декларації в Україні.

Mistaro Ventures перевело мільйони доларів Lucicle Consultants у лютому 2012 року, а невдовзі після того Lucicle Consultants дало позику на 9,9 мільйонів доларів компанії Jesand L.L.C., зареєстрованій у Делавері, яку Манафорт використовував для купівлі нерухомості у Нью-Йорку. Позика була видана під 3,5% з умовою про погашення за вимогою.

Видання пише, що Манафорт також заявляв, що отримані від роботи в Україні гроші він напряму перераховував на рахунок в американському банку. Але документи з Кіпру вказують на те, що принаймні частина трансакцій була проведені з офшорів, таких як Сейшельські і Віргінські острови, вони пройшли через фінансові інститути на Кіпрі, зокрема через Hellenic Bank і Cyprus Popular Bank. Видання зауважує, що ім'я Манафорта не фігурує в кіпрських документах. Однак, вони вказують на його сумнівну діяльність в Україні.

У фінансовому звіті обсягом 23 сторінки кіпрської фіктивної компанії під назвою Black Sea View Limited йдеться про трансакції, які включають Pericles Capital Partners. І Black Sea View і Pericles Capital фігурують у судових документах, заповнених Дерипаскою, в якості частини корпоративної структури, яку Манафорт організував для проведення інвестицій для нього в Україні. В тому ж фінансовому звіті йдеться і про борги на 9,2 мільйони доларів, отримані в 2012 році від чотирьох юридичних об'єктів, серед яких дві сейшельські компанії: Intrahold A.G. and Monohold A.G.. В Києві зауважують, що ці дві компанії причетні до розкрадання державних активів в часи Януковича.

Також пов'язані з Мананфортом юридичні об'єкти фігурують у фінансових записах кіпрської фіктивної компанії Lucicle Consultants, пов'язаної з Фурсіним. Зокрема, Lucicle отримала гроші від Black Sea View і PEM Advisers Limited, які теж в судових документах вказані як такі, що належать Манафорту. Компанія також видала позику 9,9 мільйонів доларів Jesand L.L.C. Видання пише, що сама назва Jesand - це поєднання імен Джесіка і Андреа - доньок Манафорта.

Раніше журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси" "регіоналів". Як зазначається в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені у 2007 і 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкривають механізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "чорної каси" "Партії регіонів". На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії у Киргизстані.