У Латвії відкрили кримінальну справу проти чоловіка української чиновниці з Нацкомісії з цінних паперів - ЗМІ

10 червня, 2021, 20:42 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Чоловік використовував рахунки в латвійському «PNB Banka» для легалізації коштів.

У Латвії відкрили кримінальну справу проти чоловіка української чиновниці з Нацкомісії з цінних паперів - ЗМІ
© АрміяInform

У Латвії проти чоловіка директора Департаменту правозастосування НКЦПФР Олени Ягнич - Сергія Ягнича порушено кримінальну справу. Про це повідомляє редакція «Голос» з посиланням на лист МВС Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі, відкритій проти керівника напряму інвестиційного бізнесу Ukrsibbank BNP Сергія Ягнича.

У МВС Латвійської Республіки стверджують, що рахунки в латвійському «PNB Banka» використовувалися для легалізації коштів, отриманих «в результаті не встановленої злочинної діяльності». Варто зазначити, що цей банк має сумнівну репутацію в країні, і в 2019 році Комісією ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії було прийнято рішення про призупинення діяльності банку і відкликана ліцензія.

Так, за інформацією МВС Латвії, на рахунки латвійських банків паном Ягничем в 2017-2018 році було покладено 80 тисяч доларів і більше 310 тисяч євро. Сергій Ягнич стверджує, що кошти вони ввозили особисто з дружиною Оленою Ягнич. При цьому декларування готівкових коштів на кордоні не проводилося. Правоохоронці Латвії стверджують, що надані в банк документи угод свідчать про маскування походження грошей, а особи, яких притягнуто до цих угод не можуть пояснити походження коштів і надати документи, що підтверджують угоди або надання послуг.

5 лютого в кримінальному процесі було прийнято рішення про накладення арешту на майно - цінні папери на суму 274 тисяч доларів.

При цьому в декларації Олени Ягнич, розміщених на сайті НАЗК, інформація про іноземні рахунки або майно відсутні. Втім, варто зазначити, що на сайті НАЗК декларація Олени Ягнич відзначена такою, до якої потрібно привернути увагу в зв'язку з тим, що вид активів "готівка" перевищує 5 млн.грн., а подарунки, призи і благодійна допомога складають більше 75% доходу декларанта. При цьому в декларації за 2018 (період внесення грошей на латвійські рахунки) Олена Ягнич вказала, що її чоловік Сергій Ягнич отримав грошовий подарунок у 10 млн грн.

На запит редакції «Голос», глава НКЦБФР Руслан Магомедов повідомив, що Олена Ягнич продовжує працювати в Комісії, а перевіркою фактів займається НАЗК і правоохоронні органи.

Редакцією також в кінці травня був направлений запит щодо доходів Сергія Ягнича голові правління Ukrsibbank BNP, однак на момент публікації новини, відповіді не було отримано.

По матерiалам: УНІАН / Підготував/ла : Оксана Лебедина
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК