Організації КНДР відмили понад $174,8 млн через відомі банки в Нью-Йорку - NBC News

21 вересня, 2020, 06:04 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Пхеньян обходив санкції часто за допомогою китайських компаній.

Організації КНДР відмили понад $174,8 млн через відомі банки в Нью-Йорку - NBC News

Північна Корея протягом багатьох років легілізіровала схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News.

Згідно з даними телеканалу, організації, пов'язані з КНДР, відмили понад $174,8 млн протягом декількох років. Причому операції проходили через американські банки, включаючи JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи, що доводять це, датуються 2008-2017 роками, коли адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти КНДР.

Але незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і ряд інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $85,6 млн.

Якщо вірити звітності JPMorgan Chase, в 2011-2013 рр через банк оплачували угоди на суму $89,2 млн. Вони принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним з КНДР.

Документи, які отримав телеканал - це частина FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. Фахівці вивчили секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

Читайте також: КНДР розробляє ядерну зброю - незалежні експерти

Нагадаємо, в квітні з'явилася інформація про те, що Кім серйозно хворий або зовсім помер. Аргументом було не появу диктатора на публіці протягом декількох тижнів. Після цього пропаганда КНДР опублікувала фотографії і відео Кіма на заходах в країні, проте західні ЗМІ і після цього періодично публікували інформацію про те, що Кім Чен Ин, за деякими даними, може бути серйозно хворий.

Зараз вважається, що сестра Кім Чен Ина Кім Е Чен є другим за впливовістю особою в країні, після того як він передав їй частину повноважень.

Про те, чому Кім Чен Ин готовий поділитися владою зі своєю сестрою, читайте в статті Наталії Бутирській "Один трон на двох?" для ZN.UA.

По матерiалам: NBC News / Підготував/ла : Юлия Абрамова
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК