Мільйони доларів з Росії відмивалися через фірми в Британії - The Guardian

Данський банк, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами родини 3 і співробітниками ФСБ.

Про це, як повідмоляє The Guardian, йдеться в звіті, який потрапив у відкритий доступ. В документі йдеться про закриття 20 рахунків клієнтів з Росії у банку Danske. Це сталося в 2013 році після того, як була викрита можлива причетність "дочірнього" банку в Естонії до підозрілих і навіть незаконних дій.

Минулого вересня виявилося, що цей же "дочірній" банк грав центральну роль у таємній лобістській операції, в ході через британські фірми були відмиті 2,9 мільярда доларів з Азербайджану.

Останнє викриття вказує на нову групу фірм, зареєстрованих у Лондоні. Влітку 2013 року пацівники Danske виявили, що одна з них має назву Lantana Trade LLP. Вона вказала "фальшиві рахунки" у своїх документах для Реєстраційної палати Великої Британії.

Згідно зі звітом, який потрапив у пресу, Lantana Trade LLP повідомила британському відомству, що вона перебуває в "замороженому" стані і оперує лише обмеженим фінансовим оборотом. Насправді ж компанія Lantana тримала великі депозити і проводила щоденні трансакції на мільйони доларів і євро. Її рахунки в Danske були відкриті в другій половині 2012 року і функціонували 11 місяців.

Кінцевими бенефіціарами Lantana були росіяни. Але їхні особи були приховані за низкою офшорних фірм, зареєстрованих на Маршалових і Сейшельських островах. Звіт про такий стан речей потрапив у руки данської газети Berlingske, яка поділилася ним з The Guardian і організацією "Проект повідомлення про організовану і корупційну злочинність" (OCRRP). В документі йшлося про те, що банк не зміг виявити кінцевих власників Lantana, однак, "було виявлено, що серед них можуть бути члени сім'ї Путіна і співробітники ФСБ".

Подробиці справи були відправлені фінансовій розвідці Естонії і передані найвищому керівництву банка Danske. Однак банк почав широке розслідування лише в 2017 році. Він нічого не повідомив Великій Британії чи Реєстраційній палаті країни.

В банку повідомили в понеділок: "Ми запустили розслідування, щоб дістатися до основи подій в ті часи, пов'язаних з нашою естонською гілкою". Але у Danske відмовилися коментувати ситуацію навколо "окремих клієнтів", однак додали, що "весь сумнівний потферль" належить "нерезидентам" з Росії.

The Guardian пише, що естонські менеджери Danske ще більше стривожені після того, як їм вдалося отримати інформацію з російських джерел. Вони виявили, що Lantana була тісно пов'язана з "Промсбербанком". Це невеликий і маловідомий російський банк з міста Подольськ. Але його менеджери представляли Lantana.

Один з членів правління "Промсбербанка" - Ігор Путін, двоюрідний брат російського президента. Найбільший акціонер - Олександр Грігорієв, банкір, який, згідно з інформацією OCCRP, пов'язаний з ФСБ. Ще одиним членом правління банку був Олексій Куліков, якого в 2016 році арештували за "широкомасштабне шахрайство". "Промсбербанк" розпався в 2016 році, коли виявилося, що три мільярди рублів з нього безслідно зникли.

"Компанія і потоки готівки Lantana контролювалися банком. Це не просто чутки. Це достовірна інформація", - сказав неназваний співробітник Danske.

Троє росіян пов'язані з іншим скандалом, який стосується Deutsche Bank. Німецький банк визнав, що в перід між 2011 і 2015 рокахми московське відділення проводило "дзеркальні торги" на 10 мільярдів доларів. Схема дозволяла багатим і впривовим росіянам конвертувати рублі в долари через пов'язані корпоративні суб'єкти.

Куліков мав рахунок в Danske. Кілька компаній, пов'язаних з Danske, в 2013 році брали участь у дзеркальних торгах, які проводив Deutsche Bank. Зокрема, цим займалися Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management і Financial Bridge. Компанії зареєстровані в Британії. Deutsche Bank, який був головним кредитором Дональда Трампа до того, як він став президентом США, заплатив 630 мільйонів доларів штрафу за відмивання російських грошей в Британії і Америці.

Раніше повідомлялося, що українських чиновників може зачепити боротьба із відмиванням коштів у Британії. Розслідування правоохоронці можуть розпочати через підозрілі активи, вартістю від 50 тисяч фунтів стерлінгів, придбані "політично значимими особами". Сюди відносяться, депутати, чинні і колишні держслужбовці, керівники державних підприємств, високопосадовці, а також їхні родичі та помічники. Непідтверджені статки будуть конфісковані.