Українських чиновників може зачепити боротьба із відмиванням коштів у Британії

У Великобританії набув чинності закон "Ордери на статки нез'ясованого походження", який спрощує процедуру притягання до відповідальності, передусім, власників елітної нерухомості, чиї джерела доходу є сумнівними. Це, зокрема, може зачепити й українських чиновників, які купують там житло, лікуються і навчають дітей, повідомляє DW.

Новий закон фактично встановлю презумпцію винуватості, адже саме підозрювана особа сама має довести, що нерухомість, банківські рахунки чи інше майно є законними.

Розслідування правоохоронці можуть розпочати через підозрілі активи, вартістю від 50 тисяч фунтів стерлінгів, придбані "політично значимими особами". Сюди відносяться, депутати, чинні і колишні держслужбовці, керівники державних підприємств, високопосадовці, а також їхні родичі та помічники. Непідтверджені статки будуть конфісковані.

"Далі ці активи можуть потрапити як у бюджет британської корони, так і до іншої країни, якщо вона доведе, що кошти на це майно були здобуті незаконним шляхом, тобто покаже судове рішення щодо певної особи та її участі у корупційних схемах", - пояснює виданню виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин.

Крім того, у Великобританії з 1 січня цього року набрав чинності закон "Про кримінальні фінанси", який полегшує правоохоронним структурам Великобританії процес конфіскації майна, походження якого не пояснено. Таким чином, закон "Ордери на статки нез'ясованого походження" є його продовженням і деталізацією.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або перебувають під їх контролем.

Наказ про арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, поданих суду, з яких випливає, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення низки незаконних операцій вивели з банку майже 2 млрд доларів