Британські банки відмили близько 740 мільйонів доларів російських грошей – The Guardian

За період з 2010 по 2014 рік банківська система Британії могла "відмити" близько 80 мільярдів доларів.

Британські банки провели близько 740 мільйонів доларів під час масштабної операції по відмиванню грошей російськими кримінальними угрупованнями, які мають зв'язки з урядом Росії. Банки HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays і Coutts знаходяться серед 17 британських банків, до яких є питання з приводу участі в міжнародних схемах по відмиванню грошей, повідомляє The Guardian в своєму розслідуванні.

Видання також зазначає, що за чотирирічний період з 2010 по 2014 рік через британські банки було проведено як мінімум 20 мільярдів доларів, які були виведені з Росії. Реальні цифри, за словами слідчих, можуть становити близько 80 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Deutsche Bank AG погодився виплатити 425 млн доларів у США за так звані "дзеркальні угоди", з допомогою яких з Росії було виведено 10 млрд доларів у період з 2011 по 2015 роки. Крім цього британський фінансовий регулятор Financial Conduct of Authority накладе на банк штраф у розмірі близько 200 млн за підозрілі угоди.