Бельгія і Латвія арештовують російські активи у справі про відмивання коштів

Уряди Бельгії та Латвії наклали арешт на російські активи у справі про відмивання грошей, в результаті якої було вбито юриста Сергія Магнітського, повідомляє Euobserver.

Бельгійський слідчий суддя Бруно де Хоус арештував близько 400 тисяч євро виручки від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Він також звинуватив двох росіян - Сергєя Медведєва та Ірину Теркіну - у відмиванні грошей.

За словами виданя, це було зроблено ще минулого року, але розслідування досі є конфіденційним, і британський хедж-фонд, з якого спочатку розкрадали гроші, Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про події лише минулого тижня. "Hermitage підтверджує, що влада Бельгії вилучила кошти від продажу майна в Антверпені, придбаного російською парою [Медведєвим і Теркіною]", - заявив представник фонду.

"Незрозуміло, де зараз перебувають росіяни", - заявила Карел Де Містер, адвокат, що діє в Hermitage Capital від імені бельгійської юридичної компанії Van Cauter Advocaten.

"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії можна буде знайти додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, попросимо їх також арештувати", - сказала вона.

Росіяни придбали дворівневу квартиру на вулиці Чорних сестер у старому місті Антверпена в 2008 році, а продали для прибутку в 2019 році.

Але ці гроші були лише частиною 4 мільйонів євро, відмитих прихильниками російських чиновників та бандитів у бельгійських банках, повідомляє Hermitage Capital.

Своєю чергою це частина близько 200 мільйонів євро, відмитих у багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх з Hermitage в Росії та призвела до смерті адвоката фірми Магнітського, коли він виступив із заявою.

Латвія минулого тижня також конфіскувала придбану росіянином квартиру вартістю 230 000 євро в модній частині Риги.

"Нерухомість була конфіскована через відкриття, що вона була придбана за гроші, пов'язані зі "справою Магнітського", - заявив керівник підрозділу з економічних злочинів у латвійській поліції Петерис Бауска.

"Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на дозвіл на тимчасове проживання", - сказав Бауска.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

ЄС закликали застосувати до РФ «акт Магнітського» через Навального

Сергій Магнітський був адвокатом і аудитором, який розкрив велику схему податкового шахрайства при проведенні аудиторської роботи для російської компанії Hermitage Capital Management. У листопаді 2008 року він був заарештований і затриманий російськими властями невдовзі після дачі показань у якості свідка в рамках скарги, поданої "Ермітаж Кепітал Менеджмент", в якій стверджувалося, що група співробітників МВС Росії була залучена до податкового шахрайства на 5,4 мільярда рублів (230 мільйонів доларів США) за участю трьох компаній, що належать Ермітажу, Riland, Parfenion і Makhaon.

За викриття цього шахрайства Магнітський піддався фізичному та психологічному тиску під час утримання під вартою, і 16 листопада 2009 року він помер у слідчому ізоляторі в Москві. Наймовірніше, що він був убитий.