Як повідомляє прес-служба НАБУ, двох екс-посадовців ДПЗКУ підозрюють у вчиненні низки злочинів. Зокрема, йдеться про зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та прийняття службовою особою обіцянки неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), вчинених організованою групою (ч.3 ст.28 КК України).
Представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання збитків ДПЗКУ, підозрюють у пособництві реалізації корупційної схеми (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України).
На початку січня 2017 року директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що загальна сума збитків по справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України, становить 82 млрд грн. "Тобто така досить солідна сума. І ці справи зараз перебувають на стадії розслідування", - сказав він.