«Відмили» 580 млн грн на оборонному контракті: викрито «конвертцентр» із директорами на окупованих територіях

В Україні викрили званий «конвертаційний центр», до якого входили понад 40 фіктивних підприємств, що сприяли легалізації коштів та ухилянню від сплати податків. Зокрема, одне із підприємств, яке мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ, вивело через цю схему 576 мільйонів гривень, повідомила Національна поліція України.

Згідно з документами підприємство мало займатись закупкою запчастин та інших матеріалів, але на практиці гроші з оборонних контрактів переводили на рахунки фіктивних компаній та одразу знімали, а готівку передавали замовникам.

Водночас керівниками «конвертцентру» були громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованій території Донецької області та підтримують російську агресію проти України. Серед засновників фірм також є особи, які вказані як громадяни Польщі, однак, згідно з даними від органів Республіки Польща ці люди є вигаданими.

Так, одним з їхніх «клієнтів» групи було підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Нацгвардії України. У підсумку з 2,5 млрд грн, отриманих від держави, «підприємці» вивели у «тінь» понад 576 млн грн.

Як зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко, фіктивні постачальники компанії існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з окупованих територій.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

БЕБ викрило мережу онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн та російським слідом

У поліції повідомили, що в грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — вже повідомили про підозри.

Після цього організатори «конвертцентру» вирішили залякати слідчих та шукали людину, яка за 2000 доларів спалить автомобіль працівників поліції.

Водночас під час слідства правоохоронці викрили причетність інших осіб до схеми та отримали докази щодо ще пʼятьох ключових фігурантів. Зокрема, у Дніпропетровській області провели майже 40 обшуків та вилучили документи підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн гривень та автомобілі.

Із сімох учасників схеми, яким оголосили підозри, уже затримали п’ятьох. Їхні дії кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 – створення та участь у злочинній організації;
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;
• ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків.

Слідство ще триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.