У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, через який з початку року пройшло понад мільярд гривень.

Центр надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Він діяв не тільки в Києві, а й в інших містах України, зокрема, в Одесі, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 8 вересня.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 800 тисяч доларів, комп'ютерну техніку та документи, а також грамоти і нагрудний знак СБУ на ім'я бізнесмена Вадима Альперіна.

"Знайдені деякі цікаві речі, які можуть представляти інтерес не тільки для політологів і експертів, а й для прихильників деяких політиків. Вадим Альперін - найвідоміший одеський контрабандист часів незалежності", - додала Сарган.

Раніше співробітники СБУ перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації "ДНР". Троє чоловіків створили в столиці мережу підпільних пунктів обміну валюти. З початку року вони переправили у так званий "Центральний республіканський банк "ДНР"" валюту на більше ніж 60 млн у гривневому еквіваленті. Ці гроші використовувались для потреб бойовиків НЗФ.